罗 牛 山:第九届董事会第二十二次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:罗 牛 山 股票代码:000735


 
证券代码:000735           证券简称:罗牛山       公告编号:2022-029 
 
罗牛山股份有限公司 
第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 07月 14日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第二十二次临时会议的通知。会议于 2022年 07月 20日以
通讯表决的方式召开,应参加表决董事 7人,实际参加表决董事 7人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定,所作决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过
了《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》。 
董事会同意根据公司的生产经营需要和融资需求,以公司合法持
有的部分土地使用权提供抵押担保的方式向中国农业发展银行申请
流动资金贷款,贷款金额不超过人民币 4.5亿元整,贷款期限 3年,
贷款抵押物:公司持有的位于海口市海秀乡水头村的土地使用权(土
地使用权证编号:海口市国用(2014)第 009133号)。上述贷款事宜
中的具体贷款金额、贷款期限、贷款利率等将视公司实际生产经营情
况需求及银行审批确定,最终以签订的借款合同为准。同时,同意授
权董事长及有关公司经营班子在上述贷款金额及贷款期限内签署相
关文件。 
具体内容详见公司披露的《关于公司向银行申请贷款并提供抵押

 
担保的公告》。 
三、备查文件 
1、第九届董事会第二十二次临时会议决议。 
特此公告。 
 
 
罗牛山股份有限公司 
                                         董  事  会 
                                      2022年 07月 20日