天津松江:天津松江股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:天津松江 股票代码:600225

证券代码:600225              证券简称:天津松江            公告编号:临 2022-047 
天津松江股份有限公司 
第十届董事会第三十二次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次会议
(以下简称“本次会议”)于2022年7月19日14:30以通讯方式召开,应出席董事8
人,实际出席董事8人。会议由董事长阎鹏先生主持,本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,审议通过了以
下议案: 
一、审议通过《关于公司全资子公司重整计划(草案)之出资人权益调整
方案暨关联交易的议案》。 
同意公司全资子公司天津松江地产投资有限公司重整计划(草案)之出资人
权益调整方案。 
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津
松江股份有限公司关于公司全资子公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案
暨关联交易的公告》(公告编号:临 2022-048)。 
此议案尚需提交股东大会审议。 
本议案为关联交易事项,关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚回避表决,4
名非关联董事进行表决。 
表决结果:有效票 4票,其中赞成票 4票,反对票 0票,弃权票 0票。 
二、审议通过《关于召开公司 2022年第三次临时股东大会的议案》。 
同意公司于 2022年 8月 5日下午 14:30召开 2022年第三次临时股东大会。 
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津
松江股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临
2022-049)。 
表决结果:赞成票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 
特此公告。 
天津松江股份有限公司董事会 
2022年 7月 21日