雄韬股份:第四届董事会2022年第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:雄韬股份 股票代码:002733

股票代码:002733         股票简称:雄韬股份       公告编号:2022-038 
 
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 
第四届董事会2022年第三次会议决议公告 
 
 
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2022
年第三次会议于 2022年 7月 20日上午 9:30在公司会议室以现场及通讯形式召
开,会议通知已于 2022年 7月 14日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事
长张华农先生主持,应出席董事 9名,实到 9名。公司监事及非董事高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,
会议合法有效。 
会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议: 
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》; 
在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人民币 60,000.00万元
闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期后归还至
募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正
常支付的情况,将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专
用账户。 
公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司第四届监事会 2022年第三次
会议对本议案进行了审议并作出决议,保荐机构对本议案发表了专项核查意见。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
五、备查文件 
1、《公司第四届董事会 2022年第三次会议决议》; 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
2、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意
见》; 
3、深圳证券交易所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 
2022年 7月 21日