振德医疗:振德医疗第二届董事会第二十八次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:振德医疗 股票代码:603301

证券代码:603301      证券简称:振德医疗      公告编号:2022-030 
 
振德医疗用品股份有限公司 
第二届董事会第二十八次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十八次会议于 2022年 7月 21日以通讯方式召开,会议通知已于
2022年 7月 15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本
次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司监事、高级管理人员列席
了本次会议,会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。 
会议审议议案后形成以下决议: 
一、审议通过《关于调整公司 2021年股票期权激励计划行权价
格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》 
董事会同意公司 2021年股票期权激励计划行权价格由 50.40元/
份调整为 49.80元/份,激励对象人数由 226人调整为 206人,股票
期权数量由 217.82万份调整为 188.7576万份,本次注销 2021年股
票期权激励计划授予的股票期权合计 29.0624万份。 
公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励
对象,作为关联董事回避表决。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票,回避 2票。 
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整公司
2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注
销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-032)。 
二、审议通过《关于公司 2021年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就的议案》 
董事会同意公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件已成就,本次股票期权激励计划第一个行权期可行权人数 205 人,
可行权数量 65.1456万份。 
公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励
对象,作为关联董事回避表决。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票,回避 2票。 
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司 2021
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:
2022-033)。 
特此公告。 
 
 
振德医疗用品股份有限公司董事会 
2022 年 7月 22日