振德医疗:振德医疗第二届监事会第二十三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:振德医疗 股票代码:603301

证券代码:603301      证券简称:振德医疗      公告编号:2022-031 
 
振德医疗用品股份有限公司 
第二届监事会第二十三次会议决议公告 
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第二十三次会议于 2022年 7月 21日以通讯方式召开,会议通知已于
2022年 7月 15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本
次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应出席监事 3名,实
际出席监事 3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议
合法有效。 
会议审议议案后形成以下决议: 
一、审议通过《关于调整公司 2021年股票期权激励计划行权价
格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》 
监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查,认
为:公司根据 2021年第二次临时股东大会的授权,调整 2021年股票
期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量及注销部分股票期
权的事项,履行了必要的审议程序,符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2021 年股票期权激励
计划(草案)》(以下简称“《2021 年股票期权激励计划》”)的
相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量
并注销部分股票期权。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整公司
2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注
销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-032)。 
二、审议通过《关于公司 2021年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就的议案》 
根据公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定,经核查,
监事会认为:公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条
件已成就;本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足公司本
次股票期权激励计划第一个行权期的行权条件;本次行权安排(包括
行权期、行权条件等事项)符合相关法律、法规和规范性文件的有关
规定。监事会同意符合行权条件的激励对象可在规定的行权期内采取
批量行权的方式行权。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司 2021
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:
2022-033)。 
特此公告。 
 
 
振德医疗用品股份有限公司监事会 
2022年 7月 22日