天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:天富能源 股票代码:600509

证券代码:600509       证券简称:天富能源        公告编号:2022-临 072 
 
新疆天富能源股份有限公司 
第七届董事会第十九次会议决议公告 
特别提示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第十九次会议于 2022年 7月 15日以书面和电子邮件方式通知各位董
事,7 月 22 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开,董事长
刘伟先生主持本次会议,会议应参与表决董事 9人,实际参与表决董
事 9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事
项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 
经过与会董事认真审议,表决通过如下事项: 
1、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆云
润能源开发有限公司 51%股权的议案。 
同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司(以下简称“天
源燃气”)以现金方式收购新疆云润能源开发有限公司(以下简称“云
润能源”)51%的股权。公司聘请了具有证券相关业务资格的开元资产
评估有限公司作为本次收购的评估机构,以 2021年 10月 31日为评
估基准日,采用资产基础法,对云润能源股东全部权益价值进行评估,
评估值为 3,644.39万元,评估增值 264.39万元,增值率 7.82%。评
估基准日后,云润能源以现金缴纳实缴资本 258.00 万元,收购的云
润能源 100%股权价值调整为 3,902.39万元,云润能源 51%股权价值
为 1,990.22万元。经双方协商,天源燃气拟以现金 1,980.00万元收
购云润能源 51%股权。 
详细请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
2022-临 074《关于公司全资子公司收购新疆云润能源开发有限公司
51%股权的公告》。 
同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
特此公告。 
 
 
 
新疆天富能源股份有限公司董事会 
2022年 7月 22日