豫能控股:董事会2022年第五次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:豫能控股 股票代码:001896


证券代码:001896        证券简称:豫能控股      公告编号:临 2022-48 
河南豫能控股股份有限公司 
董事会 2022年第五次临时会议决议公告 
 
 
一、董事会会议召开情况 
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2022年第五次临时会议召开通知于 2022年
7月 19日以书面和电子邮件形式发出。 
2.2022年 7月 22日,会议在平顶山市鲁山县以现场结合通讯表决方式召开。 
3.应出席会议董事 7人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、
史建庄独立董事共 7人出席了会议。其中,张勇董事以通讯表决方式出席会议。 
4.本次会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有:采连革监事会主席,郭金
鹏、张静、韩献会、毕瑞婕监事,董事会秘书王萍,证券事务代表韩玉伟。 
5.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 
公司董事会于近日收到总工程师宋嘉俊先生提交的书面辞职报告,宋嘉俊先生因
到达法定退休年龄,申请辞去公司总工程师职务,其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。截至本公告披露日,宋嘉俊先生未持有公司股份。宋嘉俊先生在担任公司总
工程师期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对宋嘉俊先生在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心感谢! 
依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会同意聘任刘峰先生为公司副
总经理,任期至本届经营班子任期止。 
独立董事发表了同意的独立意见。 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 

议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于变更高级管理人员的公告》。 
(二)审议通过了《关于子公司与邦银租赁开展融资租赁业务的议案》 
为保障生产经营资金需求,会议同意公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司(以
下简称“丰鹤发电”)拟使用其部分生产设备作为标的物以售后回租方式,与邦银金
融租赁股份有限公司(以下简称“邦银租赁”)开展融资租赁业务,融资额度 2.5亿元,
期限 3年。 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。 
议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司与邦银租赁开展融资租赁业务的公告》。 
(三)审议通过了《关于投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目的议案》 
为深入贯彻落实国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》精神,加快“美
丽河南”建设,推动和引领河南省工业废水治理创新发展,打造工业水管理服务平台,
加快公司向综合能源服务商转型发展,公司全资子公司河南豫能格瑞科技有限公司拟
投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目,脱硫系统废水设计处理规模 2×18m3/h,总
投资额 6789 万元。实施后,按年运行 5000 小时计,每年减少脱硫废水排水量 18 万
m3,回收水量 10万 m3,所产生的环境效益明显。 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。 
议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目的公告》。 
(四)审议通过了《关于变更注册资本金并修改<公司章程>的议案》 
2021年 7月 21日,公司收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股份有
限公司向河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》(证监许可〔2021〕2388号),核准公司发行股份募集配套资金不超
过 830,544,200元。 
截至 2022 年 6 月 15 日止,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股份
170,193,483 股,募集配套资金总额为 830,544,197.04 元。公司注册资本由人民币
1,355,587,847.00元变更为人民币 1,525,781,330.00元。安永华明会计师事务所(特殊

普通合伙)对公司本次配套募集资金非公开发行股份进行了验资,并出具安永华明
(2022)验字第 61348487_R03号验资报告。 
根据公司注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,修
订情况详见《<河南豫能控股股份有限公司章程>修订对照表》,全文详见刊登于巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南豫能控股股份有限公司章程》(第 27 次修
订)。 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。此议案尚需提交公司
2022年第一次临时股东大会审议。 
议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本金并修改<公司章程>的公告》。 
(五)审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》 
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定于 2022 年 8 月 8
日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室召开公司
2022年第一次临时股东大会现场会议,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。 
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》
的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。 
三、备查文件 
1.董事会 2022年第五次临时会议决议; 
2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。 
特此公告。 
 
河南豫能控股股份有限公司     
董  事  会    
2022年 7月 23日