豫能控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:豫能控股 股票代码:001896


证券代码:001896        证券简称:豫能控股   公告编号:临 2022-53 
河南豫能控股股份有限公司 
关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知 
 
 
 
 
一、召开会议的基本情况 
(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。 
(二)股东大会的召集人:2022年 7 月 22日,本公司董事会 2022 年第五
次临时会议决议召开本次股东大会。 
(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 
(四)现场会议召开时间为:2022年 8月 8日(星期一)下午 14:30。 
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 8
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2022年 8月 8日上午 9:15,结束时间为 2022年 8月
8日下午 15:00。 
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。 
(六)会议的股权登记日:2022年 8月 2日(星期二) 
(七)出席对象: 
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 
于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 
2.本公司董事、监事及高级管理人员。 
3.本公司聘请的律师。 
(八)现场会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 

二、会议审议事项 
(一)审议事项 
提案
编码 
提案名称 
备注 
该列打勾的 
栏目可以投票 
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √ 
非累积投票提案 
1.00 关于变更注册资本金并修改《公司章程》的议案 √ 
(二)披露情况: 
上述提案的具体内容,详见 2022年 7月 23日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本金并修
改<公司章程>的公告》。 
(三)特别说明: 
上述议案 1属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过。 
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披
露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)。 
三、会议登记等事项 
(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名
登记。 
(二)登记时间:2022年 8月 3日(星期三)上午 8:00-12:00,下午 15:00-18:00。 
(三)登记地点:郑州市农业路东 41号投资大厦 B座 12层。 
(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。 
(五)联系方式 
联系地址:郑州市农业路东 41号投资大厦 B座 12层,邮政编码:450008。

电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:韩玉伟。 
(六)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。 
四、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1) 
五、备查文件 
1.董事会 2022年第五次临时会议决议。 
特此公告。 
 
附件:1.参加网络投票的具体操作流程; 
2.授权委托书。 
 
 
 
 
河南豫能控股股份有限公司     
董  事  会            
2022年 7月 23日         

附件 1 
参加网络投票的具体操作流程 
 
一、网络投票的程序 
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361896”,投票简称为“豫
能投票”。 
2.填报表决意见或选举票数。 
对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0票。 
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。 
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1.投票时间:2022年 8月 8日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。 
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8月 8日上午 9:15,结束时间为
2022年 8月 8日下午 15:00。 
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 
 
 
 

附件 2 
授权委托书 
兹委托            (身份证号码:                           )代表
本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受
托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 
提案
编码 
提案名称 
备注 表决意见 
该列打勾
的 栏目可
以投票 
同意 反对 弃权 
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √    
非累积投票提案  
1.00 
关于变更注册资本金并修改《公司章程》
的议案 
√    
 
 
委托人身份证号码(营业执照号码): 
委托人证券账户号码: 
委托人持有公司股票数量:                      代理人签名:           
委托人签名(签章):                          委托日期: 
 
本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 
 
备注: 
1.对于非累积投票提案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填
上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票
弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 
2.对于累积投票提案,请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。 
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当
加盖单位印章。