奥康国际:奥康国际关于公司第七届董事会第十二次会议决议的公告    查看PDF公告

股票简称:奥康国际 股票代码:603001

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证券代码:603001       证券简称:奥康国际       公告编号:临 2022-024 
 浙江奥康鞋业股份有限公司 
 关于公司第七届董事会第十二次会议决议的公告 
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会
议通知于 2022年 7月 21日以口头方式向全体董事发出。本次会议于 2022年 7
月 26日以通讯表决方式召开,应参与表决董事 9名,实际参与表决董事 9名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议: 
一、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》 
表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。 
独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证
券交易所网站的《独立意见》。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
二、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》 
表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。 
独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证
券交易所网站的《独立意见》和临 2022-025号公告。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
三、审议并通过《关于提请公司召开 2022年第一次临时股东大会的议案》 
表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。 
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2022-026号公告。 
特此公告。                        
                                        浙江奥康鞋业股份有限公司 
                                               董事会  
2022年 7月 27日 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。