拓邦股份:半年报监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:拓邦股份 股票代码:002139

第七届监事会第二十二次会议决议公告 

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2022066 
 
深圳拓邦股份有限公司 
第七届监事会第二十二次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于
2022年 7月 25日下午 3:30以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会议
的通知已于 2022年 7月 19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本
次会议由监事会主席戴惠娟女士主持,会议应到监事 3名,实到监事 3名。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下: 
一、审议通过了《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
经审核,公司监事会认为董事会编制和审核的公司 2022年半年度报告全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
未发现参与 2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
二、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
三、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 
监事会认为:本次调整限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,调
整程序合法、有效。 
第七届监事会第二十二次会议决议公告 

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
特此公告。 
深圳拓邦股份有限公司监事会 
2022年 7月 27日