和邦生物:和邦生物第五届董事会第十六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:和邦生物 股票代码:603077

证券代码:603077       证券简称:和邦生物          公告编号:2022-40 
四川和邦生物科技股份有限公司 
第五届董事会第十六次会议决议公告 
     
 
 
四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六
次会议通知于2022年7月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会
议于2022年7月27日以现场表决方式召开。 
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案: 
一、审议通过《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》 
同意通过《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》。 
表决结果:同意 9票;弃权 0票;反对 0票。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股
份有限公司关于高技术绿色专用中间体项目的进展公告》。 
二、审议通过《关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》 
同意通过《关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》。 
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股
份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。 
 
特此公告。 
四川和邦生物科技股份有限公司董事会 
2022年 7月 28日 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。