云天化:云天化2022年第四次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:云天化 股票代码:600096

证券代码:600096          证券简称:云天化           公告编号:2022-073 
云南云天化股份有限公司 
2022年第四次临时股东大会决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
一、会议召开和出席情况 
(一)股东大会召开的时间:2022年 7月 27日 
(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室 
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况: 
1.出席会议的股东和代理人人数 298 
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 37,578,496 
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 
3.3061 
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。 
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生
主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。 
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1. 公司在任董事 11人,出席 5人,董事沈和平先生、董事 Ofer 
Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、独立董事李红斌先生、独立董事郭鹏
飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生因工作原因未能出
席; 
2. 公司在任监事 6人,出席 4人,职工监事黄河龙先生、代雅洁
女士因工作原因未能出席; 
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委书记、总经理崔
周全先生,党委副书记、工会主席李发光先生,副总经理师永林先生,
纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先生,副总经理何涛先生列席
了会议。 
二、议案审议情况 
(一)非累积投票议案 
1. 议案名称:关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 37,309,006 99.2828 238,300 0.6341 31,190 0.0831 
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 

关于与控股
股东签署关
联交易框架
协议的议案 
37,309,006 99.2828 238,300 0.6341 31,190 0.0831 
(三)关于议案表决的有关情况说明 
1. 无特别决议议案; 
2. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1; 
应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司。 
3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
三、律师见证情况 
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务
所 
律师:耿春丽、杨敏 
2. 律师见证结论意见: 
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合
法、有效。 
四、备查文件目录 
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议; 
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 
3. 本所要求的其他文件。 
 
 
云南云天化股份有限公司  
 2022年 7月 28日