金证股份:金证股份关于对外投资设立全资子公司的公告    查看PDF公告

股票简称:金证股份 股票代码:600446

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证券代码:600446        证券简称:金证股份        公告编号:2022-070 
债券代码:143367        债券简称:17金证 01 
深圳市金证科技股份有限公司 
关于对外投资设立全资子公司的公告 
 
 
重要内容提示: 
? 投资标的名称:金证金融科技(北京)有限公司(暂定名)、金证科技(上
海)有限公司(暂定名) 
? 注册资本:股权出资与现金出资相结合,其中金证金融科技(北京)有限
公司注册资本为 30,000万元(人民币,下同),金证科技(上海)有限公
司注册资本为 20,000万元。 
? 风险提示:本次设立子公司可能面临管理和人才风险、市场风险和下游
行业周期风险等情况,公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展,
积极防范和应对可能面对的风险。 
一、对外投资概述 
深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“金证股份”、“公司”)为加快实施
公司金融科技发展“三中心、新格局”的战略布局,公司经过前期调研和审慎分
析,拟设立全资子公司金证金融科技(北京)有限公司(以下简称“北京中心”)
及金证科技(上海)有限公司(以下简称“上海中心”),注册资本分别为 30,000
万元、20,000万元,出资方式为股权出资与现金出资相结合。 
本次对外投资事项已经公司第七届董事会 2022 年第十次会议审议通过,公
司 8位董事一致同意本次投资。本次投资事项在公司董事会审批权限内,无需提
交公司股东大会审议。 
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次对外投资不构成关联交易和
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
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二、投资标的基本情况 
(一)拟新设公司基本情况 
1、金证金融科技(北京)有限公司 
公司名称:金证金融科技(北京)有限公司(暂定名,以工商注册核准为准) 
注册资本:30,000万元人民币 
注册地址:北京市丰台区 
出资方式:1、股权出资:公司拟将持有的北京北方金证科技有限公司 100%
股权、人谷科技(北京)有限责任公司 90%股权,按照评估基准日 2022 年 5 月
31日净资产账面价值 8,456.56万元的价格认缴 8,456.56万元注册资本,两家公司
股权划转至北京中心;2、现金出资:21,543.44万元以现金方式分期出资。 
经营范围:技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术推广;技术交
流;基础软件服务;应用软件服务;计算机数据处理服务;信息系统服务;计算
机系统集成;计算机软件开发及销售;机械设备、机电设备、电子产品的设计、
生产和销售。【以上信息以主管工商部门最终注册核准登记为准】 
出资比例:由深圳市金证科技股份有限公司 100%出资 
2、金证科技(上海)有限公司 
公司名称:金证科技(上海)有限公司(暂定名,以工商注册核准为准) 
注册资本:20,000万元人民币 
注册地址:上海市静安区 
出资方式:1、股权出资:公司拟将持有的上海金证高科技有限公司 100%股
权,按照评估基准日 2022年 5月 31日净资产账面价值 2,016.07万元的价格认缴
2,016.07万元注册资本,股权划转至上海中心;2、现金出资:17,983.93万元以现
金方式分期出资。 
经营范围:计算机应用系统及配套设备的技术开发、安装、维修,电子产品,
通讯器材,机械设备的零售、批发。从事金融数据处理与分析,接受金融机构委
托从事金融信息技术外包,计算机软件、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务。【以上信息以主管工商部门最终注册核准登记为准】 
出资比例:由深圳市金证科技股份有限公司 100%出资 
(二)股权出资对应公司基本情况 
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1、北京北方金证科技有限公司 
企业性质:有限责任公司(法人独资) 
注册地址:北京市西城区新兴东巷 13号 11幢 108室 
法定代表人:赵剑 
注册资本:5,000万元人民币 
成立日期:2000年 5月 26日 
经营范围:技术开发、服务、转让、咨询、培训;销售开发后的产品、计算
机及外围设备、电讯设备、机械电器设备、办公设备;软件开发。(市场主体依法
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。) 
股东:深圳市金证科技股份有限公司持有 100%股份 
最近一年又一期主要财务指标: 
单位:万元 
主要财务数据 2021年 12月 31日/2021年度 2022年 3月 31日/2022年 1-3月 
总资产 12,003.40 10,415.13 
净资产 7,295.35 6,717.58 
营业收入 7,388.24 753.32 
净利润 1,264.48 -727.10 
注:2021年度数据经审计,2022年 1-3月数据未经审计。 
北京北方金证科技有限公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的
情况,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。 
2、人谷科技(北京)有限责任公司 
企业性质:其他有限责任公司 
注册地址:北京市丰台区南四环西路 186号三区 4号楼 1层 11-12室 
法定代表人:张海龙 
注册资本:5,000万元人民币 
成立日期:2015年 5月 12日 
经营范围:经营电信业务;广播电视节目制作;从事互联网文化活动;销售
食品;零售药品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;基础
软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;项目投资;软件咨询;软件开发;
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销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;设计、
制作、代理、发布广告;销售日用品、避孕器具、通讯设备、五金交电(不含电
动自行车)、文化用品、体育用品、机械设备、首饰、家用电器、家具、汽车零配
件、针纺织品、服装、化妆品、卫生用品、花、苗木、工艺品、钟表、眼镜、玩
具、不再分装的包装种子、化肥、化工用品(不含化学危险品)、陶瓷制品、塑料
制品、仪器仪表、清洁用品、医疗器械Ⅰ类、水产品、鲜肉、数码产品、乐器、
消防器材、建筑材料、皮具、票务代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;从事互联网文化活动、广播电视节目制作、经营电信业务以及依法须经批
准的项目,经相关部门审批后依批准的内容开展经营活动;不得从事北京市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。) 
股东及其持股比例: 
序号 股东名称 出资比例 
1 深圳市金证科技股份有限公司 90% 
2 高维 5% 
3 孙雅琦 5% 
最近一年又一期主要财务指标: 
单位:万元 
主要财务数据 2021年 12月 31日/2021年度 2022年 3月 31日/2022年 1-3月 
总资产 3,939.13 3,402.21 
净资产 2,617.02 2,254.91 
营业收入 4,586.08 266.71 
净利润 584.93 -363.28 
注:2021年度数据经审计,2022年 1-3月数据未经审计。 
人谷科技(北京)有限责任公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转
让的情况,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。 
3、上海金证高科技有限公司 
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 
注册地址:上海市黄浦区绍兴路 17弄 3-4号 B22室 
法定代表人:赵剑 
注册资本:1,500万元人民币 
成立日期:1999年 10月 28日 
经营范围:计算机应用系统及配套设备的技术开发、安装、维修,电子产品,
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通讯器材,机械设备的零售、批发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】 
股东:深圳市金证科技股份有限公司持有 100%股份 
最近一年又一期主要财务指标: 
单位:万元 
主要财务数据 2021年 12月 31日/2021年度 2022年 3月 31日/2022年 1-3月 
总资产 2,888.86 3,295.44 
净资产 2,007.30 2,050.48 
营业收入 3,518.02 911.17 
净利润 61.59 43.18 
注:2021年度数据经审计,2022年 1-3月数据未经审计。 
上海金证高科技有限公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情
况,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。 
三、对外投资的目的和对公司的影响 
北京中心、上海中心是公司金融科技发展“三中心、新格局”战略布局的重
要实施。设立北京中心,可以有效整合并协同公司在北京的资源和业务,拓展监
管科技、资管科技和创新业务,更好地运用北京金融科技政策和机遇,提升公司
在北京的金融科技品牌和实力。设立上海中心,将整合公司华东地区的资源和业
务,提升整体客户服务能力和产品创新能力,巩固和扩大公司在华东地区的市场
和技术地位,提升公司提供金融 IT服务的能力。 
公司本次设立的全资子公司所需资金来源于公司自有资金, 是在保证日常运
营及业务发展需求的前提下进行的,不会影响公司日常经营资金周转需要和业务
的正常开展,不涉及募集资金的使用,不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。 
四、对外投资的风险分析 
1、管理和人才风险 
公司设立子公司可能带来一定的管理风险。公司目前已有较为完善的管理体
系和不断加强的内部控制制度,如果目前的管理体制和内控制度不能适应子公司
所在地区的管理,将为公司管理带来一定的风险。 
应对措施:公司将采取本地化策略,进行高层级人才的招聘、培养,完善公
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司的治理结构,强化内部控制,加强内部协调和交流机制的建设和运行,不断加
强管理整合力度,通过调整来适应人才融合的需要。 
2、市场风险 
子公司的产品在市场定位、品牌拓展和产品适应性等方面存在一定的风险。
如果不能较快地解决上述问题,尽快熟悉并开拓市场,将有可能影响预期目标的
实现。 
应对措施:公司将积极对客户的需求进行调研,仔细跟踪分析客户的差异化
需求,争取尽快熟悉市场;同时加强与客户的沟通和交流,提高客户对公司及其
产品的认知度和认可度,开拓市场,实现预期目标。 
3、下游行业周期风险 
子公司下游金融行业具有明显的周期性,在资本市场低迷时期,交易数量会
下降,以收取交易佣金和服务费的金融客户营业收入将会大幅下降,经营压力增
加,可能削减或延后其 IT投入。上述情况可能对刚设立的子公司的业务发展造成
不利影响。 
应对措施:子公司可在证券及资管双基石业务市场开拓之后,通过对创新产
品领域的拓展和产品线的扩充,积极应对下游行业周期风险。 
五、备查文件 
1、《深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022年第十次会议决议》。 
 
特此公告。 
 
深圳市金证科技股份有限公司 
董事会 
二〇二二年七月二十七日