ST獐子岛:第七届监事会第二十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST獐子岛 股票代码:002069

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证券代码:002069        证券简称:ST獐子岛        公告编号:2022-52 
 
獐子岛集团股份有限公司 
第七届监事会第二十次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会
第二十次会议于 2022年 8月 1日以现场方式召开,本次会议的会议通知和会议
材料已提前送达全体监事。会议应到监事 3人,实到监事 3人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。监事会主席刘红涛女士主持本次会议,经记名投票
表决审议通过并形成了如下决议: 
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事
候选人的议案》(非职工监事候选人简历请详见附件)。 
鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,
结合公司实际情况,现就公司第八届监事会非职工监事候选人审议如下: 
(1)以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过刘长锁先生为公司第八届
监事会非职工监事候选人; 
(2)以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过马晓丹女士为公司第八届
监事会非职工监事候选人。 
本议案需提交公司 2022年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行
选举。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事一起组成公司第八届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日
起计算,任期三年。 
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特此公告。 
 
 
  獐子岛集团股份有限公司监事会 
2022年 8月 2日 
 
 
 
 
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非职工监事候选人简历 
 
1、刘长锁,男,中共党员,1964年 11月出生,毕业于辽宁大学,高级政工
师,现任大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。 
1998.06-2003.07,任大连复州湾盐场党委组织宣传部副部长、党委组织宣传
部部长(机关党总支书记);2003.07-2007.07,任大连复州湾盐场党群工作部副
部长(机关党总支部书记);2007.07-2008.02,任大连复州湾盐场党委工作部部
长、纪委副书记;2008.02-2009.07,任大连复州湾盐场党委副书记、纪委书记、
工会主席;2009.07-今,任大连盐化集团有限公司 党委副书记、纪委书记、工会
主席、董事。 
刘长锁先生未直接持有本公司股票,现任獐子岛集团股份有限公司第一大持
股股东大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。除上述
任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与持有公司
5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条规定的情形;不存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为监事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易
所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;未受过相关行政处罚或纪律
处分;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。 
2、马晓丹,女,中共党员,1990年 2月出生,大连海事大学法学硕士,具
备法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格,现任大连国有资源投资集团有
限公司法务部部长。 
2015 年 7 月--2016 年 4 月,任源溢(上海)股权投资基金管理有限公司大
连分公司业务员;2016 年 5 月--2022 年 7 月,历任大连国有资源投资集团有限
公司法务部法务专员、部长助理、副部长、部长,公司律师。2022 年 7 月入职
大连市国有资本管理运营有限公司。 
马晓丹女士未直接持有本公司股票,现任大连源融投资有限公司监事、大连
源汇资产管理有限公司监事。除此外,最近五年未在其他机构担任董事、高级管
理人员;原任职大连国有资源投资集团有限公司法务部部长,并商调至大连市国
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有资本管理运营公司工作。除上述任职外,与持有公司 5%以上股份的股东及其
实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为监事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司
章程》等要求的任职条件;未受过相关行政处罚或纪律处分;经在最高人民法院
网查询没有被列入“失信被执行人”。