赣锋锂业:第五届董事会第四十六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:赣锋锂业 股票代码:002460

 证券代码:002460    证券简称:赣锋锂业     编号:临2022-071 
江西赣锋锂业股份有限公司  
第五届董事会第四十六次会议决议公告 
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第四十六次会议于2022年8月1日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知,于2022年8月4日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议
应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主
持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有
议案,一致通过以下决议: 
一、会议以 10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召
开 2022年第二次临时股东大会、第二次 A股类别股东会议及第二次
H股类别股东会议的议案》; 
同意于 2022年 8月 25日(星期四)在公司总部研发大楼四楼会
议室召开 2022年第二次临时股东大会、第二次 A股类别股东会议及
第二次 H股类别股东会议,审议 2022年股权激励相关事项。 
临 2022-072赣锋锂业关于召开 2022年第二次临时股东大会及第
二次 A股类别股东会议的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。 
特此公告。 
 
江西赣锋锂业股份有限公司 
                                  董事会 
2022年 8月 5日 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。