赣锋锂业:关于召开2022年第二次临时股东大会及第二次A股类别股东会议的通知    查看PDF公告

股票简称:赣锋锂业 股票代码:002460

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证券代码:002460      证券简称:赣锋锂业    编号:临 2022-072 
江西赣锋锂业股份有限公司 
关于召开 2022年第二次临时股东大会及第二次 
A股类别股东会议的通知 
一、召开会议的基本情况 
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会、第二次A股类
别股东会议及第二次H股类别股东会议 
2、股东大会的召集人:公司董事会 
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。 
4、现场会议召开时间:2022年8月25日(星期四) 14:00 
网络投票时间:公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30,
下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2022年8月25日上午9:15至2022年8月25日下午15:00。 
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 
公司A股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公
司A股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投
票,以第一次投票为准。A股股东在公司2022年第二次临时股东大会
上的网络投票视同其在公司2022年第二次A股类别股东会议上对A股
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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类别股东会议对应议案进行了同样的表决。 
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2022年第二
次临时股东大会及第二次H股类别股东会议(具体内容请参见公司H
股相关公告)。 
6、会议的股权登记日及出席对象:  
1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的A股股权登记日为2022年8月19日(星期五),于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体A股股东均有权出席公司2022年第二次临时股东大会及第
二次A股类别股东会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2022年8月22
日(星期一)至2022年8月25日(星期四)(包括首尾两天)暂停办
理H股股份过户登记手续,H股股东如欲出席本次股东大会的,应于
2022年8月19日(星期五)下午16:30前,将相关股票连同全部股份过
户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限
公司,地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼。 
2)公司董事、监事和高级管理人员。 
3)公司聘请的律师。 
4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 
7、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。 
二、会议审议事项 
(一)2022年第二次临时股东大会审议事项 
提案编码 提案名称 
备注 
该列打勾的栏目可以投票 
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100 总议案: √ 
1.00 
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划(草
案)>及其摘要的议案》 
√ 
2.00 
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》 
√ 
3.00 
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 
√ 
上述议案1-3已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过;
议案1-2已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过。议案内容
详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
的相关公告或文件。 
根据公司法和公司章程的规定,上述议案均为“特别决议议案”,
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)
通过。 
根据上市公司《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的要求,公司将就本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的
表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 
(二)2022年第二次A股类别股东会议审议事项 
1、《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的
议案》; 
2、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》; 
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。 
  4  
三、会议登记等事项 
1、登记方式 
1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记;  
2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记;  
3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记(须在
2022年8月22日下午17:00前送达本公司董事会办公室),不接受电
话登记。  
2、登记时间:2022年8月22日下午14:00—17:00 
3、登记地点:江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室 
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 
5、会议联系方式 
联系人:罗泽人  
联系电话:0790-6415606  
电子邮箱:luozeren@ganfenglithium.com 
邮政编码:338000  
本次股东大会不发放礼品和有价证券,出席会议股东食宿及交通
费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
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操作流程见附件一。 
五、备查文件 
1、公司第五届董事会第四十二次会议决议; 
2、公司第五届监事会第三十一次会议决议; 
3、深圳证券交易所要求的其他文件。 
附件一:参加网络投票的具体操作流程 
附件二:授权委托书 
附件三:参会回执 
特此公告。 
 
江西赣锋锂业股份有限公司 
                                 董事会 
2022年8月5日
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附件一: 
参加网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序 
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362460”,投
票简称为“赣锋投票” 
2、填报表决意见 
对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。 
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。 
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1、投票时间:2022年8月25日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下
午13:00至15:00。 
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月25日上午9:15,
结束时间为2022年8月25日下午15:00。 
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
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具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 
规则指引栏目查阅。 
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。 
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附件二: 
2022年第二次临时股东大会 
授权委托书 
致:江西赣锋锂业股份有限公司 
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会,代表本公司/本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。 
委托人对受托人的表决指示如下: 
提案编码 提案名称 
备注 表决意见 
该列打勾的栏目
可以投票 
同意 反对 弃权 
100 总议案: √    
1.00 
《关于<公司 2022 年股票期权激
励计划(草案)>及其摘要的议案》 
√    
2.00 
《关于<公司 2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议
案》 
√    
3.00 
《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2022年股票期权激励计
划相关事宜的议案》 
√    
注: 
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 
3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结
束时终止。 
 
委托人签名:             委托人身份证或营业执照号码: 
委托人股东账户:         委托人持股数量: 
受托人签名:             受托人身份证号码: 
委托日期:     年  月  日 
 
 
  9  
2022年第二次 A股类别股东会议 
授权委托书 
致:江西赣锋锂业股份有限公司 
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2022 年第二次 A 股类别股东会议,代表本公司/
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。 
委托人对受托人的表决指示如下: 
提案编码 提案名称 
备注 表决意见 
该列打勾的栏目
可以投票 
同意 反对 弃权 
100 总议案: √    
1.00 
《关于<公司 2022 年股票期权激
励计划(草案)>及其摘要的议案》 
√    
2.00 
《关于<公司 2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议
案》 
√    
3.00 
《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2022年股票期权激励计
划相关事宜的议案》 
√    
注: 
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 
3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结
束时终止。 
 
委托人签名:             委托人身份证或营业执照号码: 
委托人股东账户:         委托人持股数量: 
受托人签名:             受托人身份证号码: 
委托日期:     年  月  日 
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附件三: 
参会回执 
    截至 2022年 8月 19日,本人/本公司持有         股“赣锋
锂业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2022
年 8月 25日(星期四)召开的 2022年第二次临时股东大会。  
出席人姓名: 
    股东账户: 
    联系方式: 
     
 
                  股东名称(签字或盖章):      
                                          年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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参会回执 
    截至 2022年 8月 19日,本人/本公司持有         股“赣锋
锂业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2022
年 8月 25日(星期四)召开的 2022年第二次 A股类别股东会议。  
出席人姓名: 
    股东账户: 
    联系方式: 
     
 
                  股东名称(签字或盖章):      
                                          年  月  日