利尔化学:2022年第1次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:利尔化学 股票代码:002258

证券代码:002258     股票简称:利尔化学    公告编号:2022-049 
利尔化学股份有限公司 
2022年第 1次临时股东大会决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、特别提示 
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。  
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 
二、会议召开情况 
(一)会议召开时间  
现场会议时间:2022年 8月 5日(星期五)14:00   
网络投票时间:2022年 8月 5日 
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年
8月 5日 9:15至 9:25,9:30至 11:30 和 13:00至 15:00;通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 5 日 9:15 至 
15:00 期间的任意时间。 
(二)会议召开地点:公司绵阳园艺山办公区会议室(四川省绵
阳市涪城区园艺街 16号久远创新产业园 1号楼 7楼 706) 
(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合 
(四)会议召集人:公司董事会 
(五)会议主持人:董事长尹英遂 
(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 
三、会议出席情况  
1、出席的总体情况 
通过现场和网络投票的股东 18人,代表股份 400,634,233股,
占上市公司总股份的 53.8244%。 
其中:通过现场投票的股东 3人,代表股份 330,401,013股,占
上市公司总股份的 44.3887%。 
通过网络投票的股东 15人,代表股份 70,233,220股,占上市公
司总股份的 9.4357%。 
2、中小股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的中小股东 15 人,代表股份 70,233,220
股,占上市公司总股份的 9.4357%。 
其中:通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0股,占上市公
司总股份的 0.0000%。 
通过网络投票的中小股东 15人,代表股份 70,233,220 股,占上
市公司总股份的 9.4357%。 
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司董监事候选
人、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。 
四、议案审议和表决情况 
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案: 
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 
总表决情况: 
同意 400,631,833股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9994%;反对 2,400股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 70,230,820股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9966%;反对2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。 
该项议案属于特别提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。 
2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》,
以累积投票的方式选举产生了公司第六届董事会非独立董事,表决结
果如下: 
2.01 选举尹英遂先生为公司第六届董事会非独立董事 
总表决情况:同意票400,481,094股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9618%。 
中小股东总表决情况:同意票70,080,081股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7820%。 
根据表决结果,尹英遂先生当选公司非独立董事。 
2.02 选举李书箱先生为公司第六届董事会非独立董事 
总表决情况:同意票400,481,094股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9618%。 
中小股东总表决情况:同意票70,080,081股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7820%。 
根据表决结果,李书箱先生当选公司非独立董事。 
2.03 选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事 
总表决情况:同意票400,481,094股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9618%。 
中小股东总表决情况:同意票70,080,081股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7820%。 
根据表决结果,宋小沛先生当选公司非独立董事。 
2.04 选举郝敏宏女士为公司第六届董事会非独立董事 
总表决情况:同意票400,481,094股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9618%。 
中小股东总表决情况:同意票70,080,081股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7820%。 
根据表决结果,郝敏宏女士当选公司非独立董事 
2.05 选举李建先生为公司第六届董事会非独立董事 
总表决情况:同意票400,481,094股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9618%。 
中小股东总表决情况:同意票70,080,081股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7820%。 
根据表决结果,李建先生当选公司非独立董事。 
2.06 选举李江先生为公司第六届董事会非独立董事 
总表决情况:同意票400,493,094股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9648%。 
中小股东总表决情况:同意票70,092,081股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7990%。 
根据表决结果,李江先生当选公司非独立董事。 
3、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》,
以累积投票的方式选举产生了公司第六届董事会独立董事,表决结果
如下: 
3.01 选举马毅先生为公司第六届董事会独立董事; 
总表决情况:同意票400,482,534股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9621%。 
中小股东总表决情况:同意票70,081,521股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7840%。 
根据表决结果,马毅先生当选公司独立董事。 
3.02 选举李小平先生为公司第六届董事会独立董事 
总表决情况:同意票400,482,534股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9621%。 
中小股东总表决情况:同意票70,081,521股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7840%。 
根据表决结果,李小平先生当选公司独立董事。 
3.03 选举李双海先生为公司第六届董事会独立董事 
总表决情况:同意票400,488,534股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9636%。 
中小股东总表决情况:同意票70,087,521股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7925%。 
根据表决结果,李双海先生当选公司独立董事。 
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。 
4、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的
议案》,以累积投票的方式选举产生了公司第六届监事会非职工代表
监事,表决结果如下: 
4.01 选举李海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事 
总表决情况:同意票396,594,354股,占出席会议所有股东所持
股份的98.9916%。 
中小股东总表决情况:同意票66,193,341股,占出席会议中小股
东所持股份的94.2479%。 
根据表决结果,李海燕女士当选公司非职工代表监事。 
4.02 选举肖渝先生为公司第六届监事会非职工代表监事 
总表决情况:同意票400,486,534股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9631%。 
中小股东总表决情况:同意票70,085,521股,占出席会议中小股
东所持股份的99.7897%。 
根据表决结果,肖渝先生当选公司非职工代表监事。 
五、律师出具的法律意见 
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东
大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所《关
于支持实体经济若干措施的通知》和《公司章程》的有关规定,本次
股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东大会的
表决程序和表决结果均合法、有效。 
六、备查文件  
1、利尔化学股份有限公司 2022年第 1次临时股东大会决议。 
2、泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2022
年第 1次临时股东大会的法律意见书》。 
特此公告。 
利尔化学股份有限公司 
董 事 会 
2022年 8月 6日