利尔化学:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:利尔化学 股票代码:002258

证券代码:002258     股票简称:利尔化学     公告编号:2022-050 
利尔化学股份有限公司  
第六届董事会第一次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
2022年 8月 5日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司” 或“利
尔化学”)第六届董事会第一次会议在四川绵阳公司园艺山办公区会议
室以现场加通讯的方式召开,会议通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮
件方式送达。应出席会议的董事 9人,实际出席会议的董事 9 人,公司
监事及部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规
定。会议由公司董事尹英遂主持,经过与会董事认真审议,形成如下决
议: 
一、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关
于选举公司董事长、副董事长的议案》,同意选举尹英遂为董事长(法
定代表人),选举李书箱为副董事长。 
二、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关
于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。董事会各专门委员会委
员名单如下: 
1、战略委员会:由 6 名董事组成,成员为:尹英遂(主任委员)、
李书箱、宋小沛、马毅、李小平、李江; 
2、提名委员会:由 3 名董事组成,成员为:李小平(主任委员)、
马毅、尹英遂; 
3、薪酬与考核委员会:由 3 名董事组成,成员为:马毅(主任委
员)、李双海、尹英遂; 
4、审计委员会:由 3 名董事组成,成员为:李双海(主任委员)、
马毅、李建。 
上述各委员会委员任期与本届董事任期一致。 
三、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关
于聘任总经理的议案》,同意聘任李江(简历附后)为总经理,任期与
本届董事会一致。 
四、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关
于聘任副总经理、财务负责人的议案》,同意聘任刘惠华、邱丰、刘军、
罗荣臻、程柯、李燕飞、刘晓伟为副总经理,任期与本届董事会一致;
聘任颜宣为财务负责人、财务总监,任期与本届董事会一致。前述人员
简历附后。 
五、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任刘军为董事会秘书,任期与本届
董事会一致。 
六、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公
司 2022年半年度报告及其摘要》。 
《公司 2022年半年度报告全文》刊登于 2022 年 8 月 9日的巨潮
资讯网,《公司 2022年半年度报告摘要》刊登于 2022年 8月 9日的证
券时报、中国证券报和巨潮资讯网。 
七、会议以 7票同意,0 票弃权,0票反对的结果(其中关联董事
尹英遂、李江回避表决),审议通过了《关于发放 2020年高管人员延期
绩效年薪的议案》。  
八、会议以 7票同意,0 票弃权,0票反对的结果(其中关联董事
尹英遂、李江回避表决),审议通过了《2022年度经营团队薪酬与考核
方案》。《2022 年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于 2022
年 8月 9日的巨潮资讯网。 
九、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关
于制定<董事、监事津贴管理办法>的议案》。《董事、监事津贴管理办法》
刊登于 2022年 8月 9日的巨潮资讯网,该办法生效后,公司《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理办法》将予以废止。 
十、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关
于绵阳基地自动化及生产配套设施改造提升建设项目的议案》。 
会议同意公司在四川省绵阳生产基地现有厂区内实施自动化及生
产配套设施改造提升项目。 
该项目计划总投资 14040.00 万元,建设周期预计 12 个月。项目
资金将由公司通过自筹方式取得。本项目的实施将进一步优化绵阳基地
生产厂区布局,提升改造安全环保设施,切实保障绵阳基地安全生产稳
定运行。 
十一、会议以 9票同意,0票弃权,0 票反对的结果,审议通过了
《关于生物发酵技术产业工程建设项目的议案》。 
会议同意公司控股子公司湖南利尔生物科技有限公司在湖南省津
市高新技术产业开发区建设 2万吨/年精草铵膦项目及其配套设施项目。 
该项目计划总投资 103024万元,建设周期预计 14-16个月。项目
资金将由利尔生物通过自筹方式取得。待该项目达产后,预计可实现年
均销售收入约 37 亿元,年均税后利润约 1.52 亿元。(特别提示:上述
数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算,并
不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于市场状况未发生重大
变化、项目投产符合预期等多种因素,存在一定的不确定性)。该项目
已取得了政府相关审批手续及相关建设用地权证。 
本项目的实施是落实公司十四五发展战略的重要步骤,抢抓市场战
略机遇,持续巩固核心产品的竞争优势,且项目市场前景较好,有利于
提高公司整体盈利水平。 
十二、会议以 9票同意,0票弃权,0 票反对的结果,审议通过了
《关于年产 11000吨农药及配套设施建设项目的议案》。 
会议同意公司全资子公司广安利尔化学有限公司在公司广安基地
实施年产 11000吨农药及配套设施项目,产品包括敌草快原药、氟草烟
原药、绿草定原药。 
该项目计划总投资 54008万元,建设周期预计 30个月。项目资金
将由广安利尔通过自筹方式取得。待该项目达产后,预计可实现年均销
售收入约 8.94 亿元,年均税后利润约 1.15 亿元。(特别提示:上述数
据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算,并不
代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于市场状况未发生重大变
化、项目投产符合预期等多种因素,存在一定的不确定性)。该项目已
取得了政府相关审批手续及相关建设用地权证。 
本项目的实施有助于巩固公司在氯代吡啶农药的优势地位,优化产
业链布局,且项目市场前景较好,有利于提高公司整体盈利水平。 
公司独立董事对上述议案三、四、五、八、九发表了独立意见,详
细内容刊登于 2022年 8月 9日的巨潮资讯网。  
以上第八、九、十一、十二项议案尚需提交股东大会审议,股东大
会召开时间另行通知。 
特此公告。 
利尔化学股份有限公司 
                                    董事会 
2022年 8月 9日
附件:  
1、李江先生:中国国籍, 1982 年出生,大学本科,中共党员。现任公司董
事、总经理,广安利尔化学有限公司、广安绿源循环科技有限公司(以下简称“广
安绿源”)执行董事,广安利华化学有限公司董事长等职务。曾任利尔化学生产保
障部副部长、部长、生产制造中心主任、总经理助理、高级副总经理等职务。  
李江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,与
公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
目前持有本公司股份 185,850股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。 
2、刘惠华女士:中国国籍,1976年出生,硕士,中共党员。现任公司高级副
总经理,四川绿地源环保科技有限公司执行董事等职务。曾任利尔化学技术中心主
任助理、品质保障部部长、QEHS总监,鹤壁市赛科化工有限公司(以下简称“赛
科化工”)董事长等职务。 
刘惠华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,
与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,目前持有本公司股份 149,205股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。 
3、邱丰先生:中国国籍,1969年出生,本科,工程师,中共党员。现任公司
高级副总经理,四川利尔作物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)董事长、总
经理,江苏快达农化股份有限公司(以下简称“江苏快达”)董事等职务。曾任公
司市场部部长、技术副总监、总经理助理等职务。 
邱丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,与
公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
目前持有本公司股份85,890股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。 
4、刘军先生:中国国籍, 1976年出生,管理学硕士、法学学士,中共党员。
现任公司副总经理、董事会秘书,湖南比德生化科技股份有限公司(以下简称“比
德生化”)、湖南百典生物科技有限公司董事长,利尔作物、湖南利尔生物科技有
限公司、荆州三才堂化工科技有限公司(以下简称“荆州三才堂”)、江苏快达董
事,江油启明星华创化工有限公司(以下简称“启明星华创”)监事等职务。曾任
利尔化学有限责任公司企划主管、总经理办公室副主任、公司董事等职务。 
刘军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,与
公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
目前持有本公司股份222,310股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。 
刘军联系方式: 
联系电话:028-67575627       联系传真:028-67575657 
通信地址:四川省成都市成华区华盛路 58号 5幢 
邮政编码:610052               邮箱:tzfzb@lierchem.com  
5、罗荣臻先生:中国国籍,1972年出生,研究生学历,中共党员。现任公司
副总经理、广安绿源总经理等职务。曾任绵阳市华力达房地产开发有限公司总经理
助理、绵阳云海电子科技有限公司副总经理,启明星华创董事长,利尔化学总经理
助理、党总支书记等职务。 
罗荣臻先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,
与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,目前持有本公司股份175,630股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。 
6、程柯先生:中国国籍,1979年出生,博士研究生,中共党员。现任公司副
总经理、技术中心主任,利尔化学股份有限公司四川分公司负责人。曾任公司产品
研发部部长、技术中心副主任、总经理助理等职务。 
程柯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,与
公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
目前持有本公司股份17,430股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。 
7、李燕飞先生:中国国籍,1983年出生,大学本科,中共党员。现任公司副
总经理,启明星华创董事长等职务。曾任公司车间主任、生产制造中心副主任、设
备部部长、生产制造中心主任、生产总监等职务。 
李燕飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,
与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,目前持有本公司股份40,880股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。 
8、颜宣先生:中国国籍,1980年出生,本科学历,中共党员,高级会计师、
税务师。现任公司财务总监、财务共享中心主任,荆州三才堂、启明星华创、赛科
化工、比德生化财务总监等职务。曾任公司财务部会计、部长助理,财务共享中心
财务管理部部长、副主任等职务,曾在四川富临实业集团有限公司财务部、四川久
远投资控股集团有限公司财务管理部任职。 
颜宣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,与
公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
目前持有本公司股份 14,000 股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。 
9、刘晓伟先生:中国国籍,1985年出生,大学本科,中共党员。现任公司副
总经理、营销中心副主任等职务。曾任利尔作物产品经理、推广主管、产品管理与
市场开发部主管、市场总监、总经理等职务。 
刘晓伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,
与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,目前持有本公司股份4,200股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。