天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:天富能源 股票代码:600509

证券代码:600509       证券简称:天富能源        公告编号:2022-临 076 
 
新疆天富能源股份有限公司 
第七届董事会第二十次会议决议公告 
特别提示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第二十次会议于 2022年 8月 1日以书面和电子邮件方式通知各位董
事,8月 8日上午 10:30分以现场加通讯表决的方式召开,董事长刘
伟先生主持本次会议,会议应参与表决董事 9人,实际参与表决董事
9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项
进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 
经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项: 
1、关于公司及子公司中止与中国电力工程顾问集团西北电力设
计院有限公司签署相关垫资协议并签订补充协议的议案; 
同意将原商定的拟由中国电力工程顾问集团西北电力设计院有
限公司(以下简称“西北电力设计院”)先行垫资 6 亿元的资金筹措
方案(包括原双方已洽谈确定的总承包合同补充协议、垫资协议、母
公司担保函、收费权质押协议)均予以中止(总承包合同除外),公
司全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司与西北电力设计
院重新签订《总承包合同补充协议》,将总承包方合同价调减 1,685
万元,即总承包合同价由 1,789,763,639元调整为 1,772,913,639元,
具体包括垫资成本费用 1,265万元、工程监理费及造价咨询费用 420
万元。 
详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2022-
临 078《关于公司及子公司中止与中国电力工程顾问集团西北电力设
计院有限公司签署相关垫资协议并签订补充协议的公告》。 
同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
2、关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司
中标关联方金库及配套设施项目并签订建设工程施工合同的议案。 
同意公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司(以
下简称“水利电力”)通过投标竞价的方式中标公司控股股东新疆天
富集团有限责任公司全资子公司石河子市天信投资发展有限公司之
全资子公司石河子市金盾保安守护押运有限责任公司(以下简称“金
盾保安”)金库及配套设施项目,中标金额为 18,090,072.15元。水
利电力就上述中标项目与金盾保安签订《建设工程施工合同》。 
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见;
关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。 
详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022-
临 079《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司
中标关联方金库及配套设施项目并签订建设工程施工合同暨关联交
易的公告》,以及独立董事对《关于公司控股子公司石河子天富水利
电力工程有限责任公司中标关联方金库及配套设施项目并签订建设
工程施工合同的议案》发表的事前认可意见及独立意见。 
同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
特此公告。 
 
 
 
新疆天富能源股份有限公司董事会 
2022年 8月 8日