昊华能源:北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:昊华能源 股票代码:601101

证券代码:601101          证券简称:昊华能源         公告编号:2022-045 
北京昊华能源股份有限公司 
第六届董事会第十九次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。 
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年
8月 5日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十九次会议。
本次会议应出席董事 13人,实到董事 13人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
会议审议通过了如下议案: 
1.关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权
抵押借款的议案 
经表决,同意 13票,反对 0票,弃权 0票,通过此议案。 
同意宁夏红墩子煤业有限公司(以下简称“红墩子煤业”)
与国家开发银行宁夏回族自治区分行(简称“国开行宁夏分
行”)、工商银行宁夏回族自治区分行(简称“工行宁夏分行”)
分别签订总额为 52.4亿元和 11.7亿元的借款合同(最终借款金
额以实际提款额度为准),年综合利率为 2.60%(五年期以上 LPR
减 185BP),借款期限 15年;同意红墩子煤业以红一煤矿、红二
煤矿采矿权证进行抵押(国开行宁夏分行为第一受偿抵押权人,
工行宁夏分行为第二受偿抵押权人),与国开行宁夏分行、工行
宁夏分行分别签订抵押合同,并办理合法有效抵押手续;并授权
公司董事长或其授权代表签署红墩子煤业相关决策文件。最终借
款金额以红墩子煤业实际提款额度为准。此议案尚需提交公司股
东大会审议。 
2.关于公司召开 2022年第三次临时股东大会的议案 
经表决,同意 13票,反对 0票,弃权 0票,通过此议案。 
同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会,审议《关于控
股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议
案》。 
特此公告。 
 
 
北京昊华能源股份有限公司 
2022年 8月 8日