昊华能源:北京昊华能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:昊华能源 股票代码:601101

证券代码:601101          证券简称:昊华能源            公告编号:2022-047 
 
北京昊华能源股份有限公司 
关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 股东大会召开日期:2022年8月24日 
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东
大会网络投票系统  
一、 召开会议的基本情况 
(一) 股东大会类型和届次 
2022年第三次临时股东大会 
(二) 股东大会召集人:董事会 
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式 
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 
召开的日期时间:2022年 8月 24日   14点 30分 
召开地点:北京市门头沟区新桥南大街 2号 
北京昊华能源股份有限公司三层会议室 
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 
网络投票起止时间:自 2022年 8月 24日 
                  至 2022年 8月 24日 
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序 
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。 
(七) 涉及公开征集股东投票权 
无。 
二、 会议审议事项 
本次股东大会审议议案及投票股东类型 
序号 议案名称 
投票股东类型 
A股股东 
非累积投票议案 

关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟
办理采矿权抵押借款的议案 
√ 
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 
议案 1已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的决议
公告。 
2、 特别决议议案:无。 
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1 
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 
   应回避表决的关联股东名称:无 
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。 
三、 股东大会投票注意事项 
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。 
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。 
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。 
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 
四、 会议出席对象 
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见
下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
代理人不必是公司股东。 
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 
A股 601101 昊华能源 2022/8/19 
(二) 公司董事、监事和总法律顾问。 
(三) 公司聘请的律师。 
(四) 其他人员 
五、 会议登记方法 
1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持有加盖法人公章
的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应
持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附
件 1),办理参加现场会议确认登记手续; 
2.自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效
证件、股东账户卡登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人
身份证、授权委托书(详见附件 1)、委托人身份证及委托人股东
账户卡,办理参加现场会议确认登记手续; 
3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公
司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;
投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件;投资者为单位的,还应持有加盖法人公章的单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详
见附件 1); 
4.股东可采用传真或电话方式进行参加现场会议确认登记,
但应在出席会议时提交前述证明材料原件; 
5.参加现场会议确认登记时间:2022年 8月 22日上午 9时
00分至 11时 00分,下午 13时 30分至 16时 30分; 
6.参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点(传真登记
以传真时间为准) 
地    址:北京市门头沟区新桥南大街 2号 
北京昊华能源股份有限公司证券产权部 
邮政编码:102300 
联 系 人:甄先生 
联系电话:(010)69839412 
传    真:(010)69839418 
六、 其他事项 
1.出席现场会议的人员请提前至会议地点,并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件,办理登记手续以便验证入场; 
2.现场会议期限:半天; 
3.与会股东食宿及交通费用自理; 
4.目前国内新冠疫情尚未完全消除,公司建议投资者尽量通
过网络投票方式行使表决权; 
5.参加现场会议的投资者务必遵守疫情防控的有关规定: 
(1)参会人员需确保身体无相关症状,并且入境超过 21天
或 14 日内未前往过有 1 例以上(含 1 例)本土新冠病毒感染者
所在市、区、县、陆路边境口岸城市; 
(2)参会人员需持 72小时内核酸检测阴性证明、以及“通
信大数据行程卡”和“北京健康宝”绿码,现场测温正常方可进
入会场; 
(3)参会全程需佩戴口罩,做好个人防护。 
 
特此公告。 
                                  北京昊华能源股份有限公司董事会  
 2022年 8月 8日  
 
附件 1:授权委托书  
附件 1:授权委托书 
北京昊华能源股份有限公司授权委托书 
北京昊华能源股份有限公司: 
兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022
年 8月 24日召开的贵公司 2022年第三次临时股东大会,并代为
行使表决权。 
委托人持普通股数:         
委托人持优先股数:         
委托人股东帐户号:         
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 

关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司
拟办理采矿权抵押借款的议案 
      
委托人签名(盖章):         受托人签名: 
委托人身份证号:           受托人身份证号: 
委托日期:  年 月 日 
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。