罗 牛 山:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告    查看PDF公告

股票简称:罗 牛 山 股票代码:000735


 
证券代码:000735           证券简称:罗牛山       公告编号:2022-034 
 
罗牛山股份有限公司 
关于召开 2022年第一次临时股东大会的提示性公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月27日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2022-033)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。根据相关规定,现发布关于召开2022年第一次临时股东大会的提
示性公告。 
一、召开会议基本情况  
1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。 
2、股东大会的召集人:董事会。 
公司第九届董事会第二十三次临时会议已审议通过《关于召开
2022年第一次临时股东大会的议案》。 
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
4、会议召开的日期、时间: 
(1)现场会议时间:2022年 08月 12日下午 14:50 
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2022年 08月 12日交易时间,即 9:15—9:25和 9:30-11:30, 
下 午 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为: 2022
年 08月 12日(周五)上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

 
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 
6、会议的股权登记日:2022年 08月 05日 
7、出席对象: 
(1)股权登记日 2022年 08月 05日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。 
(2)公司董事、监事和高级管理人员。 
(3)公司聘请的律师。 
8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
司1216会议室。 
二、会议审议事项  
提案编码 提案名称 
备注 
该列打勾的栏
目可以投票 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 
非累积投票提案  
1.00 《关于调整对外担保额度的议案》 √ 
1、披露情况 
以上议案分别经 2022年 7月 26日召开的公司第九届董事会第二
十三次临时会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九
届董事会第二十三次临时会议决议公告》及相关公告。 
2、特别提示 
提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对参与股东大
会的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。 
    三、会议登记事项  
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 
2、登记时间:2022年 08月 10日上午 9:00-11:30;下午 14:30

 
-17:30。 
3、登记地点:公司证券部 
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求: 
(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。 
(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。 
(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。 
会上若有股东发言,请于 2022年 08月 10日下午 17:30前,将
发言提纲提交公司证券部。 
5、会议联系人:王海玲、王晓曼 
电 话:0898-68581213、68585243  
传 真:0898-68585243  
邮 编:570203 
6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流
程详见附件1)。 
六、备查文件 
1、第九届董事会第二十三次临时会议决议; 
2、其他备查文件。 
特此公告。 
 
罗牛山股份有限公司 
董  事  会 
2022年 8月 8日 

 
附件1:  
参加网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序 
1、投票代码:360735。 
2、投票简称:罗牛投票。 
3、填报表决意见或选举票数 
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0票。 
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。 
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1、投票时间:2022年 08月 12日的交易时间,即 9:15-9:25和
9:30—11:30,下午 13:00—15:00。 
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 08月 12日(周五)
上午 09:15至下午 15:00期间的任意时间。 
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。 
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。  

 
附件2:  
授权委托书 
 
兹委托          先生/女士(身份证号:                )
代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会,并代为行使表决权: 
提案编码 提案名称 
备注 

意 

对 

权 
该列打勾的栏
目可以投票 
 
100 
总议案:除累积投票议案外的所有
议案 
√ 
   
非累积投票提案  
1.00 《关于调整对外担保额度的议案》 √ 
   
(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。) 
委托人身份证号(营业执照号):              
委托人持有股数:                     
委托人持股性质:                     
股东账号:                        
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会会议结束。 
 
 
委托人签章: 
                          法定代表人签字: 
签署日期:       年  月  日