华中数控:第十一届董事会第三十三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:华中数控 股票代码:300161

证券代码:300161        证券简称:华中数控       公告编号:2022-043 
 
武汉华中数控股份有限公司 
第十一届董事会第三十三次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”) 第十一届董事会第三十
三次会议于 2022年8月8日9:30在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2022
年 8月 3日以电话及电子邮件等形式发出,会议由公司董事长陈吉红先生召集和
主持。会议应到董事 9名,实到董事 9名,公司监事、高管列席了此次会议。 
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议,会议决议如下: 
一、审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见,一致同意本项议案。 
《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 
二、审议通过《关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 
关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。 
表决结果:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票。 
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,一致同意本项议案。 
《关于子公司拟购买资产暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 
该议案尚需提交股东大会审议。 
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 
《关于修订<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》具体内容披露于
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 
该议案尚需提交股东大会审议。 
四、审议通过《关于修订公司制度的议案》 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 
修订后的制度具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。 
其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关
联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《募集资金使
用管理制度》尚需提交股东大会审议。 
五、审议通过《关于制定<信息披露暂缓及豁免业务管理制度>》的议案》 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 
《信息披露暂缓及豁免业务管理制度》具体内容披露于证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 
六、审议通过《关于召开 2022年第四次临时股东大会的议案》 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 
公司定于 2022年 8月 24日(星期三)14:00在公司会议室召开 2022年第四
次临时股东大会,本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。 
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 
特此公告。 
武汉华中数控股份有限公司董事会 
二〇二二年八月八日