华中数控:第十一届监事会第十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:华中数控 股票代码:300161

证券代码:300161        证券简称:华中数控       公告编号:2022-044 
 
武汉华中数控股份有限公司 
第十一届监事会第十九次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”) 第十一届监事会第十九
次会议于 2022年 8月 8日 10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通
知于 2022年 8月 3日以电话及电子邮件等形式发出,会议由公司监事会主席范
晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3名,实到监事 3名。 
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议,会议决议如下: 
一、审议通过《关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 
关联监事范晓兰女士、王璇先生对该议案回避表决,该议案直接提交股东大
会审议。 
《关于子公司拟购买资产暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 
《关于修订<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》具体内容披露于
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 
该议案尚需提交股东大会审议。 
三、审议通过《关于修订公司制度的议案》 
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 
修订后的《监事会议事规则》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。 
该议案尚需提交股东大会审议。 
特此公告。 
武汉华中数控股份有限公司监事会 
二〇二二年八月八日