华中数控:关于修订公司制度的公告    查看PDF公告

股票简称:华中数控 股票代码:300161

证券代码:300161        证券简称:华中数控       公告编号:2022-049 
 
武汉华中数控股份有限公司 
关于修订公司制度的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 8月 8日召开第
十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十九次会议,审议通过了《关
于修订公司制度的议案》,现将具体情况公告如下: 
一、修订原因说明 
为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》
(2019 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年 9 月修订)、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2022年 1
月修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年 12月修订)等法律、
法规及规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》的相关规定,并结合公
司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 12项相关制
度进行同步修订。 
二、本次涉及修订的制度  
本次修订的制度包括:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《审计委员会工作制度》、《战
略委员会工作制度》、《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》。 
修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网。  
三、其他说明  
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事
工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》
及《募集资金使用管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。  
特此公告。 
武汉华中数控股份有限公司董事会 
  二〇二二年八月八日