浙江东日:浙江东日股份有限公司(600113)第九届董事会第四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:浙江东日 股票代码:600113

 股票代码: 600113      股票简称:浙江东日    公告编号:2022-034 
 
浙江东日股份有限公司 
第九届董事会第四次会议决议公告 
 
 
浙江东日股份有限公司第九届董事会第四次会议,于 2022 年 8
月 5 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知,于 2022
年 8月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 9人,实际到会董事 9人,分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、
黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会
议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。 
经审议,会议一致通过以下议案: 
一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》; 
董事会认为:公司向参股子公司东稷实业提供财务资助,是为了
支持其业务的顺利开展,满足其项目建设的资金需要。本次财务资助
额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的,风险处于可控范
围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不会对公司的经营
活动造成不利影响。同时,财务资助将收取资金占用费,且定价公允,
能使得公司获取一定的收益,也有利于提高公司总体资金的使用效率。
后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状况,以保证公司
资金安全。 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 
 详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。 
本议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议通过。 
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 
二、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
担保暨关联交易的议案》; 
公司董事会认为:东稷实业资信状况良好,经营状况稳定,本次
按持股比例为其提供担保支持,有利于东稷实业的日常运营及“哈尔
滨中俄国际农产品交易中心”项目的开发、建设,加之东稷实业的财
务工作接受公司统一管理,为其提供担保风险可控,不会对公司整体
经营产生重大影响,亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同
意按持股比例为东稷实业提供担保,担保的最高债权额为哈尔滨东稷
实业有限公司总债务叁亿元人民币额度项下的百分之三十五(即人民
币壹亿零伍佰万元),期限 7年。 
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-037)。 
本议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议通过。 
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 
三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》; 
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》(公告编号:2022-038)。 
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 
特此公告 
 
  
浙江东日股份有限公司 
董       事       会 
二○二二年八月十日