中国重汽:关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:中国重汽 股票代码:000951

 
 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 
 公告 
 1 
 
证券代码:000951            股票简称:中国重汽           编号:2022-31 
 
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 
关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的通知 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
公司定于 2022 年 8 月 29 日(星期一)在公司本部会议室召开
2022年第二次临时股东大会。会议具体事项如下: 
一、召开会议基本情况 
1、股东大会届次:本次股东大会是公司 2022年第二次临时股东
大会。 
2、召集人:本次股东大会由公司第八届董事会 2022年第四次临
时会议决定召开。 
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。 
4、会议的召开时间: 
现场会议时间:2022年 8月 29日下午 2:50 
网络投票时间:2022年 8月 29日  
其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年
8月 29日上午 9:15至当日下午 3:00;通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2022年 8月 29日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。 
 
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 公告 
 2 
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。  
为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚
集,阻断疫情传播,建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股
东大会的投票表决。 
6、股权登记日:2022年 8月 23日(星期二)。 
7、出席对象: 
1)于股权登记日 2022年 8月 23日下午收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。 
2)公司董事、监事及高级管理人员。 
3)公司聘请的见证律师。 
8、会议地点:山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部会议
室。  
二、会议审议事项 
本次股东大会审议的事项如下: 
表一 本次股东大会提案编码示例表 
 
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 公告 
 3 
提案 
编码 
提案名称 
备注 同
意 

对 

权 
该列打勾的栏
目可以投票 
 
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √    
非累积投票提案 
1.00 
关于选举公司第八届董事会非独立董事
的议案 
√    
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予
以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董
事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。 
以上议案已经公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议审议并
通过。具体内容详见刊登于 2022年 8月 13日《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 
三、会议登记等事项 
1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席
人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委
托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地
股东也可通过信函或传真方式登记。 
2、登记时间:2022年 8月 26日 9:00—17:00(信函以收到的
邮戳为准)。 
3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室 
邮编:250116 
4、联系人:张欣 
联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动) 
 
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 公告 
 4 
5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 
四、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操
作流程详见附件 1)。 
五、备查文件 
公司第八届董事会 2022年第四次临时会议决议。 
特此公告。 
 
 
附件: 
1、参加网络投票的具体操作流程; 
2、授权委托书。 
 
 
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 
董     事     会 
                         二○二二年八月十三日 
 
 
 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 
 公告 
 5 
附件 1:                
参加网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序 
1、普通股的投票代码与投票简称如下: 
投票代码为:360951 
投票简称为:重汽投票 
2、填报表决意见或选举票数。 
本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
        1、 投票时间:2022年 8月 29日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 
和 13:00—15:00。 
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8月 29日上午 9:15,结束
时间为 2022年 8月 29日下午 3:00。 
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。 
 
 
 
 
 
 
 
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 公告 
 6 
附件 2:                       
授 权 委 托 书 
兹授权                (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2022年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表
决权。 
本次股东大会提案表决意见示例表如下: 
提案
编码 
提案名称 
备注 同
意 

对 

权 
该列打勾的栏
目可以投票 
 
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √    
非累积投票提案 
1.00 
关于选举公司第八届董事会非独立董事的
议案 
√    
 
委托人姓名:(签名或盖章) 
委托人身份证号码: 
委托人持股数: 
委托人持股性质: 
委托人股东帐号: 
 
被委托人姓名:(签名或盖章) 
被委托人身份证号码: 
被委托人股东帐号: 
委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 
 
                受托日期:       年  月  日