罗 牛 山:2022年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:罗 牛 山 股票代码:000735


 
证券代码:000735           证券简称:罗牛山       公告编号:2022-035 
 
罗牛山股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示:  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 
 
一、会议召开和出席情况 
罗牛山股份有限公司 2022年第一次临时股东大会于 2022年 8月
12 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。 
出席本次会议的股东(代理人)共 144人,代表股份 263,273,158
股,占总股本 22.8632 % 。其中,出席现场会议的股东(代理人)0人,
代表股份 0 股,占公司有表决权总股份的 0%;通过网络投票的股东
144 人,代表股份 263,273,158 股,占公司有表决权总股份的
22.8632%。 
会议由董事长徐自力先生主持,公司董事、监事、高级管理人员
等出席/列席本次会议。 
二、议案审议表决情况 
(一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。 
(二)本次会议议案:审议《关于调整对外担保额度的议案》。 
(三)本次会议各项议案审议表决情况如下: 
议案名称 
同意 反对 弃权 
表决 
结果 同意 
(股) 
占本次会
议有表决
权股份总
数的比例 
反对(股) 
占本次会
议有表决
权股份总
数的比例 
弃权
(股) 
占本次会
议有表决
权股份总
数的比例 

 
《关于调整对外担保
额度的议案》 
253,496,548 96.2865% 9,477,810 3.6000% 298,800 0.1135% 
审议
通过 
(四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下: 
议案名称 
同意 反对 弃权 
同意 
(股) 
占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例 
反对(股) 
占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例 
弃权
(股) 
占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例 
《关于调整对外担保
额度的议案》 
56,083,610 85.1555% 9,477,810 14.3908% 298,800 0.4537% 
律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:泰和泰(海口)律师事务所 
2、律师姓名:王梦瑶、杨媛 
3、结论性意见: 
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。 
四、备查文件 
1、《2022年第一次临时股东大会决议》; 
    2、泰和泰(海口)律师事务所出具的《法律意见书》。 
特此公告。 
 
 
 
罗牛山股份有限公司 
                                       董  事  会 
2022年 8月 12日