青鸟消防:第四届董事会第十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:青鸟消防 股票代码:002960

                                                     青鸟消防股份有限公司 

证券代码:002960        证券简称:青鸟消防        公告编号:2022-097 
青鸟消防股份有限公司 
第四届董事会第十次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、 董事会会议召开情况 
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知已
于 2022年 8月 12日向公司全体董事发出,会议于 2022年 8月 15日以通讯方式
召开,本次会议应出席董事 8人,实际出席董事 8人。本次会议由董事长蔡为民
先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。 
二、 董事会会议审议情况 
会议审议通过了以下议案: 
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》 
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
为满足公司生产经营的资金需要,同意公司拟向中国农业银行股份有限公司
涿鹿县支行申请将综合授信额度增加至 27,000 万元人民币,采用信用贷款方式
和抵押担保贷款方式。在上述综合授信额度(总贷款额度)内可反复使用,单笔
贷款期限为 1年。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于公司向
银行申请综合授信额度并进行贷款的公告》(公告编号:2022-099)。 
2、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象
                                                     青鸟消防股份有限公司 

中 1名激励对象因个人原因离职,同意公司注销其已获授但未行权的全部股票期
权 70,513份。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于注销部
分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2022-100)。 
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn的相关文件。 
三、备查文件 
1、第四届董事会第十次会议决议; 
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 
 
特此公告。 
 
青鸟消防股份有限公司 
董事会     
2022年 8月 15日