ST獐子岛:第八届监事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST獐子岛 股票代码:002069

 证券代码:002069        证券简称:ST獐子岛        公告编号:2022-64 
 
獐子岛集团股份有限公司 
第八届监事会第一次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
 
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第一
次会议于 2022年 8月 17日以现场方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已
提前送达全体监事。会议应到监事 3人,实到监事 3人,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经监事会委托由监事马晓丹女士主持,经记名投
票表决审议通过并形成了如下决议: 
1、会议以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第八届监
事会主席的议案》。 
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,全体监事一致同意选举马晓丹
女士(简历附后)担任公司第八届监事会主席,任期自监事会通过之日起至本届
监事会届满。 
特此公告。 
 
獐子岛集团股份有限公司监事会 
2022年 8月 18日 
 
 
 
 附件: 
马晓丹,女,中共党员,1990年 2月出生,大连海事大学法学硕士,具备
法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格,现就职于大连市国有资本管理运
营有限公司。 
2015年 7月--2016年 4月,任源溢(上海)股权投资基金管理有限公司大
连分公司业务员;2016年 5月--2022年 7月,历任大连国有资源投资集团有限
公司法务部法务专员、部长助理、副部长、部长,公司律师。2022年 7月入职
大连市国有资本管理运营有限公司。 
马晓丹女士未直接持有本公司股票,现任大连源融投资有限公司监事、大连
源汇资产管理有限公司监事。除此外,最近五年未在其他机构担任董事、高级管
理人员;原任职大连国有资源投资集团有限公司法务部部长,并商调至大连市国
有资本管理运营公司工作。除上述任职外,与持有公司 5%以上股份的股东及其
实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在《自
律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名
为监事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司
章程》等要求的任职条件;未受过相关行政处罚或纪律处分;经在最高人民法院
网查询没有被列入“失信被执行人”。