江苏悦达股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告   

股票简称:悦达投资 股票代码:600805

       江苏悦达股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
    江苏悦达股份有限公司第三届董事会第二次会议于1997年9月8日上午九时在公司总部召开,会议由公司董事长、总经理胡友林先生委托公  司副董事长、副总经理陆道斌先生主持,各位董事经过认真研究和讨论,审议通过1997年度增资配股预案:
    1.配股数量:本次配股以公司96年末总股本19924万股为基数,配股 比例为10配3,本次配股总额为5977.2万股。国家股股东和发起人股东承 诺以实物资产和现金形式全额认购配股。
    2.配股范围:持有本公司发行在外普通股的全体股东。
    3.配股价格;拟定在3.80-4.50幅度内,有待股东大会进一步审议。
    4.资金投向:本次增资配股募集的资金公司计划将投入到以下项目:
    1)山西大同古店煤站项目:本公司计划投资886万元;
    2)参股盐城市城市全作银行项目:本公司计划投资1450万元;
    3)参股投资河北廊坊公路项目:本公司计划投资3612万元;
    4)汽车冲压生产线技改项目:本公司计划投资6100万元;
    5)本次配股方案的有效期限为1998年6月30日。
    以上方案尚须经股东大会表决后,江苏省证管办出具意风,并报中国证券监督管理委员会审核,公司董事会还确定于1997年10月10日召开临 时股东大会。

                             江苏悦达股份有限公司董事会
                                    1997年9月9日