江苏悦达股东有限公司1997年度临时股东大会会议决议公告   

股票简称:悦达投资 股票代码:600805

     江苏悦达股东有限公司1997年度临时股东大会会议决议公告
    江苏悦达股东有限公司1997年度临时股东大会于1997年10月10日上午9时在盐城海悦大酒店迎宾楼一楼会议室召开,出席会议股东48人,所 持股数为10805.33万股,占公司总股本的54.23%,符合《公司法》和《  公司章程》的有关规定,会议由董事长、总经理胡友林委托副董事长、  副总经理陆道斌先生主持。本次大会分别审议通过有关1997年度增资配股的各项议案。
    1.会议以全票审议通过了《关于1997年度增资配股数量及比例的议 案》
    本次配股公司1996年末总股本19924万股为基数,配售比例为10配3,本次配股总额为5977.2万股。国家股股东和发起人股东承诺以实物资产 和现金形式全额配股,社会法人股股东承诺放弃其拥有的配股权,因此本 次实际配股数量为5934.066万股。
    2.会议以全票审议通过《关于1997年度增资配股范围的议案》
    本次配股范围为持有本公司发行在外普通股的全体股东。
    3.会议以全票审议通过《关于1997年度增资配股价格的议案》
    本次配股价格暂定为3.80-4.50元/股。
    4.会议以全票审议通过《关于1997年度增资配股募集资金投向的议 案》
    本次增资配股募集的资金公司计划投入到以下项目;
    1)山西大同古店煤站项目:本公司计划投资886万元;
    2)参股盐城市城市合作银行项目:本公司计划投资1450万元;
    3)参股投资河北廊坊公路项目:本公司计划投资5612万元;
    4)汽车冲压生产线技改项目:本公司计划投资6100万元。
    5.会议以全票审议通过《关于授权公司董事会负责办理配股有关事 项的议案》。
    会议还决议本次配股方案有效期限为1998年6月30日。
    上述方案须报江苏省证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员 会审核后实施。
    本次股东大会投资表决通过的上述决议经江苏省对外经济律师所许成宝律师出具法律见证书,决议有效,特此公告。
                                   江苏悦达股东有限公司             
                                        1997年10月10日