郑州煤电股份有限公司(筹)关于召开创立大会暨首届股东大会的公告   

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

                 郑州煤电股份有限公司(筹)
           关于召开创立大会暨首届股东大会公告
    经本公司筹委会决定,郑州煤电股份有限公司创立大会暨首届股东大会定于1997年11月6日(星期四)上午9时在郑州市中都饭店召开。现将有关事宜公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议发起人关于公司筹办事宜的报告;
    2、审议并通过公司章程(草案);
    3、选举产生公司第一届董事会;
    4、选举产生公司第一届监事会;
    5、审议并通过公司股票在上海证券交易所上市议案;
    6、对募集资金的投向进行决议;
    7、审核公司设立费用;
    8、审议并通过其他事项。
    二、会议出席人资格
    1、本公司股票发行后登记在册的全部股东(包括发起人股股东、 社会公众股股东和公司职工股股东),因故不能参加会议的个人股股东,可以委托代理人出席。
    2、公司筹委会成员。
    三、会议登记事项
    1、登记方法:
    法人持股人应持上海股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股股东应持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书和代理人身份证。
    2、登记地点:河南省郑州市航海中路46号
    3、登记时间:本公告刊登后,请出席会议者填好回执于1997年11
月5日16:00时前传真或邮寄至本公司。
    四、会议费用
    会议为期半天,出席会议者食宿和交通费自理。
    五、本公司联系地址
    通讯地址:河南省郑州市航海中路46号
    邮政编码:450052
    传        真:(0371)8732167
    联系电话:(0371)8726699-2416、2418
    联  系  人:张玉东、刑永厚
                             郑州煤电股份有限公司筹委会
                             一九九七年十月二十二日
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                      授权委托书
     兹全权委托   先生(女士),代表我单位(个人)出席郑州煤电
股份有限公司创立大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名:          身份证号码:
    委托人持有股数:      股票帐户卡号码:
    委托人姓名:          委托日期:
    委托人签字:

                      回      执
    截止1997年    月   日,我单位(个人)持有郑州煤电股份有限
公司股票共计        股,拟参加公司创立大会暨首届股东大会。
    股东帐户:              持有股数:
    出席人姓名:          股东签字(盖章):
                            1997年      月      日
    注:“授权委托书”和“回执”剪报或复印均有效。