郑州煤电股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告   

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121


      郑州煤电股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告

    本公司董事会决定于1998年5月6日(星期三)上午9点在郑州市航海 中路46号中都饭店16楼会议室召开1997年度股东大会.现将有关事项公 告如下:
    一、会议主要议程:
    1.审议董事会工作报告;
    2.审议监事会工作报告;
    3.审议1997年年度报告;
    4.审议1997年度财务决算和1998年度财务预算报告;
    5.审议1997年度利润分配方案;
    6.审议董事会关于修改公司章程的草案;
    7.其他需提交股东大会审议的事项.
    二、出席会议对象:
    1.截止4月23日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东;
    2.本公司董事、监事及高级管理人员;
    3.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)
    三、会议登记事项
    1.法人股东,应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业  执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证;
    外地股东可通过传真,信函等方式进行登记(电话委托登记不予以办理);
    2.登记地址:河南省郑州市航海中路46号;
    3.登记时间:1998年5月5日前;
    四、会议费用及联系办法:
    1.会期半天,出席会议股东住宿费、交通费自理;
    2.联系方法;
      联系人:付胜龙  苏庆学
      电话:0371-6976807
      传真:0371-6982868
      邮编:450052

                                  郑州煤电股份有限公司董事会
                                    一九九八年三月二十八日