江苏悦达股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告   

股票简称:悦达投资 股票代码:600805


     江苏悦达股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

    江苏悦达股份有限公司第三届董事会第四次会议于一九九八年三月三十日下午三时在公司总部召开,会议由公司董事长胡友林先生委托公 司副董事长陆道斌先生主持,各位董事经过认真研究和讨论,审议通过如下议案:
    (一)一九九七年度董事会工作报告;
    (二)一九九七年度财务决算报告和利润分配预案;
    1997年度公司主营业务收入870320463.07元,利润总额81071685.43元,本公司实现净利润72194261.20元,本次公司及子安规定累计计提法 定盈公积金8682159.76元,并提取公益金4341079.88元、任意盈余公积 金7219426.12元后,97年度未分配利润为51951595.44元,加上年结转61105640.32元,股东实际可分配利润113057235.76元,董事会决定本年度以97年配股完成后最新股本对全体股东以10:4的比例派发股票红利,并以10:4的比例用资本公积金转增股本,剩余9624971.76元结转下一年度分配
    本议案尚须经股东大会审议通过并报省证管部门批准后实施。
    (三)一九九七年年度报告及摘要;
    (四)关于《补选公司董事的议案》:
    根据《公司章程》有关规定,公司董事总数为15人,因本公司董事周国俊先生因公不幸逝世,提议本次股东大会补选巫振华先生为公司董事;
    (五)按《上市公司章程指引》的要求修改公司章程的议案;
    (六)定于一九九八年五月五日召开九七年度股东大会。

                                  江苏悦达股份有限公司
                                  一九九八年三月三十日

    附:巫振华先生简历:
    巫振华先生,男,42岁,中专学历,经济师,曾任盐城市燃料公司办公 室主任,盐城市物资局办公室副主任,盐城市驻青岛办事处副主任,现任 悦达盐城石化公司总经理。