江苏悦达股份有限公司关于召开股东大会的公告   

股票简称:悦达投资 股票代码:600805

           江苏悦达股份有限公司关于召开股东大会的公告

    江苏悦达股份有限公司董事会决定于一九九八年五月五日(星期二)上午九时在海悦大酒店迎宾楼一楼会议室(盐城市通榆中路36号)召开1997年度股东大会年会,现将有关事宜公告如下:
    一.会议主要议程
    1.审议公司一九九七年度董事会工作报告;
    2.审议公司一九九七年度监事会工作报告;
    3.审议公司一九九七年度财务决算和利润分配方案;
    4.审议公司补选公司董事的议案;
    5.按《上市公司章程指引》的要求修改章程的方案。
    二.出席对象
    1.1997年4月22日3时止在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东,有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权;
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    三.报名登记
    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于1997年5月2日-5 月4日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30持本人身份证、股东帐户、有效 股权凭证或授权委托书到公司证券部办理登记,异地股东可以用信函或 传真方式进行登记;
    出席会议的交通、住宿等费用自理。
    电话:0515-8332667  传真:0515-8334601
    联系人:张建华女士

                              江苏悦达股份有限公司董事会
                                  一九九八年三月三十日