江苏悦达股份有限公司一九九七年度股东大会决议公告   

股票简称:悦达投资 股票代码:600805

      江苏悦达股份有限公司一九九七年度股东大会决议公告

    江苏悦达股份有限公司一九九七年度股东大会于一九九八年五月五日在江苏盐城市通榆中路37号海悦大酒店迎宾楼一楼会议厅召开。会议由公司董事长胡友林先生委托公司副董事长陆道斌先生主持。出席会议的股东和股东代表53人,所持股份138640130股,占公司有表决权股份 总额的53.61%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议以记名 投票的方式逐项审议通过了以下议案:
    一、审议通过公司董事会一九九七年度工作报告;
    (同意股数138640130股,占出席股东所代表股份的100%)
    二、审议通过公司监事会一九九七年度工作报告;
    (同意股数138640130股,占出席股东所代表股份的100%)
    三、审议通过公司一九九七年度财务决算报告和利润分配及资本公积金转增股本的方案。
    公司1997年度实现主营业务收入870320463.03元,利润总额81071685.43元,实现利润72194261.20元,本次按规定计提10%的法定公积金7219426.12元,按5%的比例提取公益金3609713.06元,加上所属子公  司提取数,累计提取法定盈余公积金86823159.76元,公益金4341079.88元,并计提10%的任意盈余公积金7219426.12元后,97年度未分配利 润为51951595.44元,加上年结转61105640.32元,股东实际可分配利润113057235.76元,公司决定本年度以97年度配完成后最新股本对全体股东以10:4的比例送股,并以10:4的比例用资本公积金转增股本,剩余未分配利润9624971.76元结转下一年度分配。(同意股数38640130股,占 出席股东大会的代表股份100%)。
    四、审议通过了补选部分董事的议案。
    选举巫振华先生为公司董事,(同意股数138640130股,占出席股东大会代表股份的100%)
    五、审议通过按照《上市公司章程指引》修定的公司章程。
    (同意股数138640130股,占出席股东代表的股份100%)
    本次股东大会已经江苏省对外经济律师事务所律师见证,投票表决通过上述决议,符合法定程序,决议真实、有效,特此公告。


                                江苏悦达股份有限公司
                                 一九九八年五月五日

附巫振华先生简历:
    巫振华,生于1956年2月,中专学历,曾任盐城市燃料公司办公室  主任,盐城市人民政府驻办事处副主任,现任本公司石化公司经理。