郑州煤电股份有限公司1997年度股东大会决议公告   

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

        郑州煤电股份有限公司1997年度股东大会决议公告                    

    郑州煤电股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月20日上午9时在河南省郑州市航海中路46号中都饭店召开。张玉东先生主持大会,出席会议的股东及代理人共42名,代表股份220147000股,占公司总数的73.38%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用记名方式逐项投票表决,审议通过了如下决议:  
    1、审议通过了《1997年度公司董事会报告》;
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东  代表股数的100%。
    2、审议通过了《1997年度监事会工作报告》  ;
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东  代表股数的100%。
    3、审议通过了《1997年度总经理业务工作报告》;
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东  代表股数的100%。
    4、审议通过了《1997年度公司财务决算和1998年度财务预算报告 》;
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东  代表股数的100%。
    5、审议通过了《1997年度公司利润分配方案》;
    本公司1997年度实现净利润118942654.25元,根据公司章程有关规定,按10%的提取法定公积金11894265.43元和10%的法定公益金11894265.43元,剩余可供股东分配利润为95154123.39元,股东大会决定, 以公司1997年末总股本30000万股为基数,按每10股1.00元(含税)派发 现金红利,共计分配利润30000000元,未分配利润余额65154123.39元 结转下年度分配。
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东 代表股数的100%。
    6、审议通过了按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》(草案);
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东  代表股数的100%。
    7、审议通过了关于变更公司注册地的议案,授权董事会具体办理 工商注册变更登记事宜;
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东 代表股数的100%。 
    8、审议通过了关于授权董事会行使3000万元以内项目投资决策权  的议案;
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东 代表股数的100%。
    9、审议通过了关于聘请北京兴华会计师事务所作为公司会计师事 务所的议案。
    同意股数22014.7万股,反对0股,弃权0股,同意股份占到会股东 代表股数的100%。
    特此公告

                                郑州煤电股份有限公司
                                一九九八年五月二十日