江苏悦达股份有限公司董事会决议公告   

股票简称:悦达投资 股票代码:600805

              江苏悦达股份有限公司董事会决议公告                              

    江苏悦达股份有限公司第三届董事会第五次会议于1998年6月29日在公司总部召开,应到董事15人,实到董事10人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事就如何加快公司产业结构调整、突出公司主营业务、集中资金用于汽车技改项目进行了热烈讨论,并形成如下决议:
    1、会议审议通过了关于转让河北廊坊通达公路有限公司24%股权的议案。河北廊坊通达公路有限公司是由廊坊市交通公路工程有限公司、悦达集团(香港)有限公司和江苏悦达股份有限公司三方共同投资的企业,分别拥有该公司51%、25%和24%的股权。本公司于1997年底合计投入廊坊通达公路有限公司5612万元人民币,并拥有其24%的股权,资金来源为97年度配股资金。经同温新城建设股份有限公司洽变,拟按9000万元人民币的价格转让河北廊坊通达公路有限公司24%股权。
    2、会议审议通过了转让盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案。盐城国际妇女时装有限公司是由德国分国际股份有限公司、江苏悦达实业集团和印尼大江服装工业有限公司共同投资的企业,三方分别拥有该公司60%、25%和15%的股权。94年本公司通过协议出资2133万元人民币受让江苏悦达实业集团对该公司25%的股权。因出让方负责办理有关出让手续的承诺未能实现,一直作为股份公司的遗留问题,盐城国际妇女时装有限公司至1997年底累计亏损4754万元,未能给股东带来效益,且影响股份公司收益1188万元,经同江苏悦达实业集团洽谈,仍以协议方式将该部分股权转让给江苏悦达实业集团,考虑到94年至1997年底股份公司出资的时间价值,转让价格为3410万元人民币。
    以上议案待股权转让协议正式签订后,本公司将另行公告。


                                    江苏悦达股份有限公司董事会
                                       一九九八年六月二十九日