股票简称:大明退市 股票代码:000406

 
 
 
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 
五届六次董事会 
决议公告 
 
特别提示:中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司及董事会全体成
员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。 
 
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下简称“公司” )于2006
年5月30日采用通讯表决方式召开五届六次董事会。出席本次会议的董事应为
11人,实际出席董事11人,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审阅了公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及
批准独立董事辞任的说明,认为该议案符合公司股东的利益。会议表决通过了如
下决议:  
一、同意修改《中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司章程》 、 《股
东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 ,并批准后附的《中国石化胜利油田大
明(集团)股份有限公司章程》 (修订案) 、 《股东大会议事规则》 (修订案) 、
《董事会议事规则》 (修订案) 。 
二、批准才汝成、周春生、卢建康、周志济辞去公司独立董事的职务。 
三、决定于二〇〇六年六月三十日召开公司 2005年年度股东大会。 
特此公告。 
 
 
              中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 
                             董  事  会 
                         二○○六年五月三十日