北京首创股份有限公司第一届董事会2001年度第一次会议决议公   

股票简称:首创股份 股票代码:600008

                     北京首创股份有限公司第一届董事会2001年度第一次会议决议公告  
  
    北京首创股份有限公司(以下简称″公司″)第一届董事会2001年度第一次会议于2001年4月18日在公司会议室召开,会议由公司董事长刘晓光先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议:
    1.公司2000年度财务决算报告;
    2.公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策;
    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计。截止2000年12月31日,本公司共完成利润433,215,450.99元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金,即43,321,545.10元,提取5%法定公益金,即21,660,772.55元。加上以前年度未分配利润0.00元,2000年度可供股东分配的利润为368,233,133.34元。
    2000年度公司利润分配预案为:用未分配利润向全体股东每10股派3.34元(含税),计派发现金367,400,000.00元。
    此预案尚需提请公司股东大会审议批准。
    公司2001年度的利润分配政策为:
    (1)拟在2001年会计年度至少分配利润一次;
    (2)本年度未分配利润拟用于下一年度进行分配的比例为100%;
    (3)2001年度拟用于分配的利润将不低于当年可分配利润的50%;
    (4)2001年度利润分配拟以现金股利为主,且现金股利的比例将不低于实际股利分配的50%。
    上述2001年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留届时根据公司实际情况对该政策进行适当调整的权力。
    3.公司2000年度董事会工作报告;
    4.同意变更公司部分董事;
    李平山先生因工作变动原因辞去公司董事;推荐张扬女士为公司董事候选人(简历见股东大会通知)。
    5.关于实施业绩激励制度的预案;
    在实现公司经营目标后,可以从公司税后利润中按一定比例提取激励基金,计入当年成本。经公司监事会核实、审查后实施。
    6.关于召开公司2000年度股东大会的决定。
    特此公告。

                                                                 北京首创股份有限公司董事会
                                                                        2001年4月18日