北京首创股份有限公司关于召开公司2000年度股东大会的通知   

股票简称:首创股份 股票代码:600008

                    北京首创股份有限公司关于召开公司2000年度股东大会的通知  

各位股东:
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简称″公司″)谨定于2001年5月21日(星期一)上午9时30分在北京市新大都饭店二层召开公司2000年度股东大会。具体事宜如下:
    一、会议时间
    2001年5月21日(星期一)上午9:30
    二、会议地点
    北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
    三、会议内容
    1.审议公司2000年度财务决算报告;
    2.审议公司2000年度利润分配的议案;
    3.审议公司2000年度董事会工作报告;
    4.审议公司2000年度监事会工作报告;
    5.审议增选部分董事的议案;
    6.审议公司实施业绩激励制度的议案。
    四、出席会议对象
    1.截止2001年5月11日收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东或其授权委托人;
    2.公司董事、监事及高级管理人员;
    3.公司董事会聘请的见证律师。
    五、出席会议办法
    1.登记手续:凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    2.登记地点:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部
    3.登记时间:2001年5月15日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
    六、其他事项
    1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理。
    2.联系地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
    3.邮政编码:100028
    4.联系电话:010-64689035
    5.联系传真:010-64689030
    6.联系人:顾先生
    七、附件
    1.个人股东授权委托书样式
    兹全权委托     先生(女士)代表本人出席北京首创股份有限公司2000年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签字)                   委托人身份证号
    委托人股东帐号                   委托人持股数股
    受托人身份证码                   委托日期2001年月日
    2.法人代表授权委托书样式
    兹全权委托     先生(女士)代表本公司出席北京首创股份有限公司2000年度股东大会,并代为行使表决权。
    公司名称                         营业执照注册号
    法人股东帐号                     持股数量股
    代理人身份证号             
    委托日期2001年    月      日  
    法定代表人(签字并加盖公章):
    (注:上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
    3.董事候选人简历
    张扬女士,41岁,研究生,高级经济师。曾就职于北京市人民政府、北京市投资咨询服务中心、ING北京投资有限公司(筹)、北京首都创业集团。现任北京首创股份有限公司副总经理、董事会秘书。

                                                                  北京首创股份有限公司董事会
                                                                        2001年4月18日