股票简称:粤金曼3 股票代码:400012

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广东金曼集团股份有限公司 
2007 年度股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。 
一、会议召开和出席情况 
广东金曼集团股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008
年 6 月 13 日上午 9 时在本公司会议室召开,出席会议股东
及股东代表 3人,代表股份 4048.58 万股,出席会议股东代
表所持股份数占公司股本总数的 30.14%,符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长张旭强先生主
持,公司董事、监事、高级管理人员出席会议。 
   二、提案审议情况 
经到会股东审议,本次会议通过了如下决议: 
1、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》 ,同意票
4048.58 万股,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的
100%;弃权票0股;反对票0股。 
2、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》 ,同意票
4048.58 万股,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的
100%;弃权票0股;反对票0股。 
3.审议通过了《2007年年度报告》 ,同意票 4048.58 万 2
股,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 100%;弃权
票0股;反对票0股。 
4、审议通过了《2007 年度财务决算报告》 ,同意票
4048.58 万股,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的
100%;弃权票0股;反对票0股。 
5、审议通过了《2007 年度利润分配预案》 ,2007 年公司
实现净利润-3,772 ,362.54 元,加年初未分配利润
-2,250,140,415.99 元,可供股东分配的利润
-2,253,912,778.53 元。本年度不进行利润分配也不进行资
本公积金转增股本。同意票 4048.58 万股,占出席本次会议
股东所持有效表决权总数的 100%; 弃权票 0股; 反对票 0 股。 
6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所议
案》 ,同意票 4048.58 万股,占出席本次会议股东所持有效
表决权总数的100%;弃权票0股;反对票0股。 
三、备查文件 
  1、关于召开本次股东大会通知 
  2、本次股东大会决议 
  3、会议记录 
  4、其他相关资料 
  特此公告。 
                           广东金曼集团股份有限公司 
2008年 6月 13日