股票简称:ST鞍一工 股票代码:600813

鞍山第一工程机械股份有限公司 
2007年度股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,误导性 
陈述或者重大遗漏负连带责任。 
 
鞍山第一工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股
东大会于2008年6月24日上午9时以通讯方式在公司201会议室召开,此
次股东大会的通知已于2008年4月28日在代办股份转让信息披露平台公
告。 参加本次会议的股东代表5人, 代表86337200股, 占总股本的33.46%,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
本次股东大会审议通过如下决议。 
 
1、审议通过2007年度报告 
同意票86337200股,占参加本次会议股东所持有效表决权总 
数的100%,反对票0股,弃权票0股。 
 
2、审议通过2007年度董事会工作报告 
同意票86337200股,占参加本次会议股东所持有效表决权总 
数的100%,反对票0股,弃权票0股。 
 
3、审议通过2007年度监事会工作报告 
同意票86337200股,占参加本次会议股东所持有效表决权总 
数的100%,反对票0股,弃权票0股。 
 
4、审议通过2007年度财务决算报告 
 同意票86337200股,占参加本次会议股东所持有效表决权总 
数的100%,反对票0股,弃权票0股。 
 
5、审议通过2007年度利润分配预案 
分配预案为:不分配利润也不进行资本公积金转增。 
同意票86337200股,占参加本次会议股东所持有效表决权总 
数的100%,反对票0股,弃权票0股。 
 
特此公告。 
 
 
鞍山第一工程机械股份有限公司 
董事会 
2008年6月24日