股票简称:粤金曼3 股票代码:400012

 
 
广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第12 次会议决议公告 
 
广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第12次会议于2008年
8月12日在公司会议室召开,应到会人数9人,实到 6 人。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。董事黄志强、黄国源、朱可生因
工作原因未能出席本次董事会会议,公司监事及高管人员列席了会
议。会议由董事长张旭强主持,审议并6 票通过如下议案: 
  审议通过了《公司2008 年半年度报告》 。 
    
特此公告。  
 
                  
 广东金曼集团股份有限公司董事会 
                      2008年8月12日