诚志股份:重大关联交易公告等   

股票简称:诚志股份 股票代码:000990

              诚志股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

    诚志股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年10月15日下午在江信国际大厦21层
公司总部会议室召开,应到董事7人,实到7人,全体监事和高级管理人员列席了会议,本次
会议符合《公司法》及公司章程的规定,所作决议合法有效。董事会就下列事项进行了表决,
通过如下决议:
    一、会议选举荣泳霖先生为公司第二届董事会董事长、龙大伟先生为副董事长,任期
三年。
   二、经董事长提名,公司董事会一致同意:聘任龙大伟先生担任公司总裁;晏早先生为
财务总监;许晓阳先生担任公司董事会秘书。
   三、根据总裁龙大伟先生的提名,聘任苏家璜先生、彭小英女士、杨邵愈先生、徐东女
士为公司副总裁;顾思海先生为人事总监;汤云柯先生为专务副总裁;许晓阳先生、钟寿椿
先生为公司总裁助理。
    四、审议通过《诚志股份有限公司信息披露制度》。
    五、以自有资金出资2,995万元发起设立清华科技园(江西)发展有限责任公司,目前注
册资本金为5,000万元人民币,其中北京清华科技园发展中心现金出资1,000万元,占公司注
册资本的20%;诚志股份有限公司现金出资2,995万元,占公司注册资本的59,9%;江西赣能
股份有限公司现金出资1,005万元,占公司注册资本的20.1%。清华科技园(江西)建设用地
的所有权属于清华大学,当土地使用权证的办理和土地价值评估验资完成后,清华大学将通
过北京清华科技园发展中心将清华科技园(江西)的建设用地作为实物出资,投入到清华科
技园(江西)发展有限责任公司,扩大公司注册资本并增加北京清华科技园发展中心的出资
比例。该公司为清华科技园(江西)的开发、建设与经营者,致力于将科技园建设成一个具
有良好软硬件环境和完善的创新网络的高新科技园区。
    此项交易属关联交易,有关关联董事已回避表决。
    六、以自有资金出资2,000万元发起设立江西高技术产业投资股份有限公司,注册资本
金为6,900万元人民币,其中江西赣能股份有限公司现金出资3,000万元,占公司注册资本的
43.47%;诚志股份有限公司现金出资2,000万元,占公司注册资本的28.98%;江西省投资公
司现金出资500万元,占公司注册资本的7.25%;江西省财政投资管理公司现金出资500万元,
占公司注册资本的7.25%;江西省工业投资公司现金出资300万元,占公司注册资本的4.35%;
江西省火炬高新技术发展总公司现金出资300万元,占公司注册资本的4.35%;南昌高新技术
产业开发区管理委员会现金出资300万元,占公司注册资本的4.35%。该公司主要选择技术成
熟、市场前景良好、产业化条件配套的高新技术项目进行创业投资和股权投资;培育投资项
目,实现投资增值,促进高新技术成果商品化、产业化与国际化;培育、开发、引进、转让
高新技术项目及成果。

    特此公告
                                                          诚志股份有限公司董事会
                                                           二○○一年十月十六日


                        诚志股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
  
    诚志股份有限公司第二届监事会第一次会议于2001年10月15日下午在江信国际大厦21层
公司总部会议室召开,应到监事5人,实到5人,全体董事和高级管理人员列席了会议,本次
会议符合《公司法》及公司章程的规定,所作决议合法有效。
    会议选举李鸿鹰先生为公司第二届监事会召集人。
 
    特此公告

                                                      诚志股份有限公司监事会
                                                        二○○一年十月十五日

                                 诚志股份有限公司关联交易公告

     一、概述
    诚志股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京清华科技园发展中心等单位共同投资
发起设立清华科技园(江西)发展有限责任公司,该公司注册资本5000万元人民币,其中北
京清华科技园发展中心现金出资1,000万元,占公司注册资本的20%;本公司现金出资2,995
万元,占公司注册资本的59.9%。由于本公司第一大股东清华同方股份有限公司为清华大学
控股的上市公司,北京清华科技园发展中心为清华大学附属全资企业,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定,此次共同投资系关联交易,董事会上关联董事就此项行为回避了表
决。
    二、关联方介绍
    北京清华科技园发展中心,成立于1994年,注册地址:北京海淀区清华大学华业大厦,
注册资本:401,160,000元,法定代表人:梅萌。诚志股份有限公司,成立于1998年10月9日,
公司于2000年6月9日至2000年6月26日向社会公众发行了4800万股A股。截止2001年6月30日,
公司总资产为841,421,391.58元,净资产为649,761,827.33元。注册资本:179,259,500元,
法定代表人:荣泳霖。
    三、关联交易的主要内容
    1、交易双方法定名称
    合资双方:北京清华科技园发展中心诚志股份有限公司
    2、交易标的
    合资成立清华科技园(江西)发展有限责任公司,注册资本5,000万元人民币,其中北
京清华科技园发展中心现金出资1,000万元,占公司注册资本的20%;本公司现金出资2,995
万元,占公司注册资本的59.9%。清华科技园(江西)建设用地的所有权属于清华大学,当
土地使用权证的办理和土地价值评估验资完成后,清华大学将通过北京清华科技园发展中心
将清华科技园(江西)的建设用地作为实物出资,投入到清华科技园(江西)发展有限责任
公司,扩大公司注册资本并增加北京清华科技园发展中心的出资比例。
    3、协议的签定:本协议于2001年10月15日签订。
    4、资金来源:各方以自有现金出资。
    四、本次关联交易的目的和对本公司的影响
    1、本次关联交易的目的
    依托清华大学的品牌优势、科技优势和人力优势,运用北京清华科技园的成功经验和运
作模式,根据江西地方经济发展的实际情况,并充分利用当地政府的政策和资源优势,使得
本公司的产业化基地建设项目有一个良好的发展环境。
    2、本次关联交易对上市公司的影响
    公司董事会和监事会认为本次关联交易符合公司的整体发展布局,有利于公司今后的进
一步发展。
    五、其他事项
    该关联交易实施后,不会导致本公司与控股股东之间的同业竞争。
    六、备查文件
    1、《清华科技园(江西)发展有限责任公司发起人协议》
    2、《诚志股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
    3、《诚志股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

    特此公告

                                                           诚志股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                         二○○一年十月十六日