诚志股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告   

股票简称:诚志股份 股票代码:000990

                  诚志股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
 
    诚志股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年10月25日上午在公司会议室召开,
应到董事7人,实到7人,会议由董事长荣泳霖先生主持,全体监事及部分高管人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议
通过了如下议案:
    一、审议通过《2001年第三季度报告》;
    二、审议通过《总裁工作细则》;
    三、审议通过《高级管理人员聘任、考核、激励、管理办法》。
    特此公告

                                                          诚志股份有限公司董事会
                                                              2001年10月25日

                 诚志股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

    诚志股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年10月25日上午在公司会议室召开,
会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会召集人李鸿鹰先生主持。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
    本次会议审议并通过了《2001年第三季度报告》。
    特此公告
                  
                                                         诚志股份有限公司监事会
                                                              2001年10月25日