方直科技:第一届监事会第六次会议决议    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

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证 券代 码:300235        证 券简称 :方 直科技      公告 编号 :2011-002 
 
深 圳 市 方 直 科 技股 份 有 限 公 司 
第 一 届 监 事 会 第六 次 会 议 决 议 
 
 
 
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司” )于 2011 年 7 月 18 日 在公司
会议室 召开第一届监事会第六次会议。 会议通知已经于 2011 年 07 月 08 日以书
面、 电子邮件等方式送达全体 监事。 本次会议应出席监事 3 名, 实到 3 名, 会议
由监事 会 主席张振华先生 主持。 会议的召开符合 《 中华人民共和国公司法》 和 《 深
圳市方直科技服份有限公司 公司章程》的规定, 所作决议合法有效。 
会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决, 审议通过以下决议: 
一 、审 议通过 了《 关于设 立募 集资金 专项 账户 的 议案》。 
为规范公司募集资 金的 使用和管理,保护 投资 者的权益,根据《 首次 公开发
行股票并在创业板上 市 管理暂行办法》 、 《 深圳 证券交易所创业板股 票 上市规则》 、
《深圳证券交易所 创业 板上市公司规范运 作指 引》等法律法规和规 范 性文件以及
公司 《募集资金管理制度》 的相关规定和要求, 公司设立以下募集资金专项账户: 
1、开户行:中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 
账  号:4000023129200383666 
户  名:深圳 市方直科技股份有限公司  
2、开户行:广发银行股份有限公司深圳城市广场支行 
账  号:102001512010090576 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司 
本公司及本公司 监事会全体成员保证公告内容真实、 准确、 完整, 不 存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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3、开户行:华夏银行股份有限公司深圳高新支行 
账  号:  4553200001801900062260 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司 
4、开户行:招商银行股份有限公司深圳科苑支行 
账  号: 755904054810152 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司 
5、开户行:平安银行股份有限公司深圳红树湾支行 
账  号:  0372100347062 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司 
此议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 
二 、审 议通过 了《 关于签 订募 集资金 三方 监管协 议的 议案》 
为规范公司募集资 金管 理,根据相关监管 要求 , 同意公司和保荐 人 平 安证券
有限责任公司 需分 别与 中国工商银行股份 有限 公司深圳南山支行、 广 发银行股份
有限公司深圳城市 广场 支行、华夏银行股 份有 限公司深圳高新支行 、 平安银行股
份有限公司深圳红 树湾 支行、招商银行股 份有 限公司深圳科苑支行 签 订《募集资
金三方监管协议》 ,对公司募集资金进行监管。  
此议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 
《签订募集资金三 方监 管协议的公告》待 签 署 完毕 后在中国证监 会创 业板指
定信息披露网站 另行公告。  
三 、审 议通过 了《 关于将 部分 募集资 金转 为定期 存款 的议案 》 
为提高募集资金的 存放 利率,合理降低公 司财 务费用、增加存储 收益 ,公司
在不影响募集资金 使用 的情况下以定期存 款方 式和七天通知存款方 式 存放募集资
金, 具体金额和期限 参见《募集资金三方监管协议》 。 
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。  3 
 
 
特此公告 
 
 
         深圳市方直科技股份有限公司 
监事会  
                                     二 O 一一年七月十 八日