方直科技:第一届董事会第十二次会议决议    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

 
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证 券代 码:300235        证 券简称 :方 直科技      公告 编号 :2011-001 
 
深 圳 市 方 直 科 技股 份 有 限 公 司 
第一届董事会第 十 二 次会议决议 
 
 
 
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司” )于 2011 年 7 月 18 日 在公司
会议室 召开第一届董事会第 十二次会议。会议通知已经于 2011 年 07 月 08 日以
书面、 电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 7 名, 实到 7 名, 会
议由董事长黄元忠先生主持。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议逐项审议并通过以下决 议: 
一 、审 议通过 了 《 关于设 立募 集资金 专项 账户 的 议案 》 。 
为规范公司募集资 金的 使用和管理,保护 投资 者的权益,根据《 首次 公开发
行股票并在创业板上 市 管理暂行办法》 、 《 深圳 证券交易所创业板股 票 上市规则》 、
《深圳证券交易所 创业 板上市公司规范运 作指 引》等法律法规和规 范 性文件以及
公司 《募集资金管理制度》 的相关规定和要求, 公司设立以下募集资金专项账户: 
1、 开户行:中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 
账  号:4000023129200383666 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司  
2、 开户行:广发银行股份有限公 司深圳城市广场支行 
账  号:102001512010090576 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司 
3、 开户行:华夏银行股份有限公司深圳高新支行 
本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、 准确、 完整, 不 存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
  
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账  号:  4553200001801900062260 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司 
4、 开户行:招商银行股份有限公司深圳科苑支行 
账  号: 755904054810152 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司 
5、 开户行:平安银行股份有限公司深圳红树湾支行 
账  号:  0372100347062 
户  名:深圳市方直科技股份有限公司 
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。 
二 、审 议通过 了 《 关于签 订募 集资金 三方 监管协 议的 议案》 
同意公司和保荐人 平安 证券有限责任公司 需分 别 与中国工商银行 股份 有限公
司深圳南山支行 、 广发 银行股份有限公司 深圳 城市广场支行、华夏 银 行股份有限
公司深圳高新支行 、 平 安银行股份有限公 司深 圳红树湾支行、招商 银 行股份有限
公司深圳科苑支行 签订《募集资金三方监管协议》 ,对公司募集资金进行监管。  
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。 
《签订募集资金三 方监 管协议的公告》待 签署 完毕 后在中国证监 会创 业 板指
定信息披露网站 另行公告。  
三 、审 议通过 了《 关于将 部分 募集资 金转 为定期 存款 的议案 》 
为提高募集资金的 存放 利率,合理降低公 司财 务费用、增加存储 收益 ,公司
在不影响募集资金 使用 的情况下以定期存 款方 式和七天通知存款方 式 存放募集资
金, 具体金额和期限 参见《募集资金三方监管协议》 。 
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。 
 
  
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特此公告! 
 
         深圳市方直科技股份有限公司董事会  
                                     二 O 一一年七月十 八日