方直科技:关于召开2011年第二次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

 
证券代码:300235        证券简称:方直科技         公告编号:2011-009 
 
深 圳 市 方 直 科 技股 份 有 限 公 司 
关于召开2011 年第 二 次 临 时 股 东大 会 的 通 知  
 
本公司及董事会全体 成 员保证公告内容的真 实 、准确和完整,没有 虚 假记载、
误导性陈述或者重大 遗 漏。  
 
深圳市方直科技股份有限公司 (以下简称 “ 公司”)第 一届董事会第十 三次会
议于2011 年8月17日以现场表决的方式召开,会议决定于2011年9月5 日召开公司
2011 年第 二次临时股东大会。  
本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通 知如下:  
 
一、 召 开会 议基本 情况  
 
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 会议时间:2011年9月5日(星期一)上午9:30  
3. 会议召开方式:现场会议  
4. 会议投票方式:现场投票  
5. 股权登记日:2011 年8月31日  
6. 会议地点: 公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302 )  
 
二、 会 议审 议事 
 
1. 审议 《2011年半年度利润分配预案》  
上述议案已经公司第 一届董事会第十三 次会议审议通过, 具体内容详见同日
公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。  
 
三 、出 席会议 对象  
1. 截至 2011年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 
   司登记在册的 本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲 
   自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附 
后), 代理人不必是本公司的股东。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 见证律师、保荐代表人等中介机构。    
 
四 、会 议登记 事项  
 
1.登记方法  
(1) 法人股东应持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书 
      及身份证办理登记手续; 法人股东委 托代理人的, 应持代理人本人身份证、  
      加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书、 委托人股东账户卡办理登记手 
      续;  
(2) 自然人股东应持本人身份证、 股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托 
      代理人的, 应持代理人身份证、 授权委托书、 委托人股东账户卡、 身份证 
      办理登记手续;  
(3 ) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记,股东请仔细填写《参会 
     股东登记表》 (附 件一) , 以便登记确认。 传真或信函在2011年9 月2日17:30  
     前传真或送达公司董事会办公室,来信请寄: 深圳市南山区科技中二路深 
     圳软件园12栋302, 邮编:518057 (信封 请注明 “ 股东大会” 字样 ) , 不接受 
     电话登记。  
2.登记时间:2011 年9月2日(上午 9:00—11:30,下午14:30—17:30 )  
3.登记地点:公司董事会办公室(地址: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 
   12栋302)  
4.注意事项  
   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场 
   办理登记手续。  
 
五 、其 他事项  
1.联系方 式  
 
电 话: 0755-86336966 
 
传 真: 0755-86336977  
 
联系人: 孙晓玲、李枫 
 
2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。  
 
特此公告。  
 
 
 
深圳市方直科技股份有限公司董事会  
 
二〇一一年八月 十七日 
  
附件一: 
深 圳 市方 直 科技 股 份有 限 公司 
2011 年 第二 次临 时 股东 大 会 股 东 参会 登 记表 
 
股东姓名 或 
名称 :  
 身份证号 或营
业执照号 码 :  
 
股东账号 :   持 股 数:   
联系电话 :   电子邮箱 :   
联系地址 :   邮 编:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
附件二:  
授 权 委 托 书 
 
兹全权委托 【      】 先生 ( 女士) 代表我单位 , 出席深圳市方直科技 股份
有限公司2011 年第二次临时 股东大会,并代为行使表决权。 
 
委托人签名(法人盖章) :              身份证号码:  
委托人持有股数:                     委托人股票账户号码:  
受托人姓名:                         身份证号码:  
受托人签名:                          委托日期:       年   月   日 
 
 
 
附注:  
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;  
2、单位委托须加盖单位公章;  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。